Un homme de Canyon Country a plaidé coupable de son implication dans un réseau de vols de « tourisme criminel » responsable de millions de dollars de disparitions à travers les États-Unis.
Juan Carlos Thola Duran, 59 ans, a admis lundi avoir dirigé un programme permettant à l’équipe du vol de s’organiser et de voyager principalement depuis l’Amérique du Sud pour participer à des vols, des vols commerciaux et des fraudes en Californie du Sud et dans plusieurs États, selon les procureurs fédéraux. Le projet est estimé à au moins 23,9 millions de dollars.
Au centre de l’opération se trouvait une société de location de voitures basée à Van Nuys, Diver Power Rentals, qui, selon les propriétaires, a été utilisée pour fournir des véhicules à l’équipe de vol tout en aidant à dissimuler leur identité. Il est allégué qu’il a été demandé aux participants de fournir de fausses informations afin de donner l’impression que les baux étaient légitimes.
Lorsque les passagers reçoivent des cartes de crédit ou de débit volées, il leur est demandé de « continuer à se rendre dans des magasins comme Target, Best Buy et Home Depot » pour dépenser de l’argent rapidement avant que les cartes ne soient gelées ou annulées, selon les procureurs.
Les objets volés, notamment les appareils électroniques, les cartes-cadeaux et les sacs à main de créateurs, sont récupérés par des collègues et revendus.
C’est à ce moment-là que Thola-Duran est entrée en scène en tant que « clôture », achetant des biens volés à une fraction de leur valeur et les revendant contre de l’argent.
En plus du stratagème de vol, les autorités affirment que le groupe a récupéré environ 275 000 dollars de fonds de secours liés au COVID-19 et a utilisé les bénéfices illégaux pour acquérir des actifs tels que des biens immobiliers, des véhicules et d’autres articles de luxe.
Les enquêteurs ont également découvert que Thola-Duran avait fabriqué des retraits pour éviter les exigences fédérales en matière de déclaration, retirant des montants inférieurs à 10 000 $.
Les procureurs ont accusé Thola-Duran de complot en vue de commettre une fraude électronique, de réception et de transport de biens volés entre États, de blanchiment d’argent et de création de transactions pour échapper aux exigences fédérales en matière de déclaration financière. Il risque jusqu’à 55 ans de prison d’État, la condamnation étant fixée à novembre.
Sa coaccusée et ex-petite amie, Ana María Arriagada, a plaidé non coupable, en attendant la sentence, tandis que deux autres devraient être jugées plus tard cette année.
