Un homme de Newport Beach qui dirigeait une entreprise en Iran a été arrêté et accusé d’avoir violé la loi fédérale mercredi après que les procureurs ont déclaré qu’il avait passé des années à introduire la technologie américaine dans le pays, y compris l’installation nucléaire iranienne, sans en informer le gouvernement américain.
Jamshid Ghomi, 63 ans, de Newport Coast, est accusé d’avoir violé la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux pour avoir prétendument fourni à des agents iraniens – y compris l’armée du gouvernement iranien et l’agence gouvernementale iranienne responsable du développement des armes nucléaires – des équipements de télécommunications, de sécurité et de cryptage « sophistiqués » pendant plus d’une décennie.
La plainte indique que la société Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., une société de réseaux informatiques basée à Téhéran. Les ventes annuelles dépassent les 10 millions de dollars, avec des clients comprenant des centaines d’entreprises iraniennes et d’entités gouvernementales, indique le document.
“Ghomi est accusé d’avoir aidé nos ennemis en vendant des composants de réseaux informatiques américains à l’Iran et en recevant des millions de dollars en violation des lois américaines sur les sanctions”, a déclaré le premier adjoint du procureur américain. Bill Essayli dans une interview.
Pendant des années, selon les autorités, Ghomi a utilisé un intermédiaire à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour amener la technologie américaine dans son Iran natal, où il possède la double nationalité.
Les procureurs accusent Khomi de savoir que ses activités et opérations commerciales étaient illégales et de s’efforcer de dissimuler son implication, notamment en gardant son nom sur les documents d’expédition, en annulant les factures des navires à destination de l’Iran et en cachant du matériel informatique appartenant aux États-Unis dans d’autres navires plus grands du pays.
L’IEEPA et l’Iran Transactions and Sanctions Règlements imposent des restrictions, entre autres choses, aux transactions impliquant des entreprises iraniennes provenant ou entrant dans une personne américaine sans autorisation préalable du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor. Pendant la période où Ghomi et FPR exerçaient leurs activités et exportaient des équipements de réseau depuis les États-Unis, aucune tentative n’a été faite pour obtenir la licence requise, a déclaré le gouvernement américain.
“L’arrestation d’aujourd’hui démontre notre engagement à perturber le flux illégal de technologie américaine vers les pays étrangers, en particulier vers nos adversaires. Comme on le prétend, M. Ghomi a passé des années à utiliser activement les systèmes financiers et les canaux d’approvisionnement des États-Unis pour déplacer des équipements de contrôle vers l’Iran tout en cachant ses activités derrière des sociétés écrans et de faux documents”, a déclaré Darren Lian, directeur. spécifiquement pour le département IRS.
Ghomi risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
