Un homme sera ensuite accusé d’avoir blanchi plus de 2,4 millions de dollars pour le compte d’un groupe du crime organisé par l’intermédiaire de son entreprise de construction.
L’homme de 45 ans a été arrêté vendredi dans une maison de Killara, sur la côte nord de Sydney, à la suite d’une enquête conjointe impliquant NSW et la police fédérale australienne (AFP) qui a duré jusqu’en décembre.
Il sera allégué qu’il a payé du personnel en espèces à un syndicat criminel entre juin 2024 et novembre 2025.
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L’accusé a ensuite utilisé l’argent gagné légalement grâce à l’entreprise pour payer le syndicat et des factures frauduleuses, tout en percevant une commission.
Il a été accusé d’un chef d’accusation pour manipulation de produits de la criminalité d’une valeur supérieure à 1 million de dollars.
S’il est reconnu coupable, il pourrait passer jusqu’à 12 ans derrière les barreaux.
Des enquêtes sur cet homme ont été ouvertes après qu’il aurait été lié à un groupe de quatre hommes accusés d’avoir blanchi 150 millions de dollars dans le cadre d’un complot présumé distinct.
Ils restent devant le tribunal.
Le surintendant-détective par intérim de l’AFP, Dan Burnicle, a déclaré que les enquêtes sur les allégations de blanchiment d’argent étaient intrinsèquement difficiles et avaient un impact négatif sur l’ensemble de la communauté.
“Nous prétendons que cet homme a utilisé sa propre entreprise comme couverture pour blanchir de l’argent sale et éviter les impôts, ce qui permet aux syndicats de blanchiment d’argent de maintenir leurs services pour le crime organisé”, a déclaré Burnicle.
“Le blanchiment de toutes les formes d’argent illégal constitue une infraction pénale et alimente d’autres activités criminelles ayant un impact négatif sur la société, comme le trafic de drogue et la cybercriminalité.”
