A polícia de Hyderabad disse na terça-feira que prendeu um sindicato de fraudadores cibernéticos em toda a Índia, prendendo 104 pessoas de 16 estados.
Indivíduos vinculados a 1.055 casos de fraude cibernética relatados em todo o país, com um valor total de fraude de aprox. $$127 milhões de dólares foram apreendidos na Operação Octopus, disse o comissário de polícia de Hyderabad, VK Sajjanar, em um comunicado.
Foram presos 86 titulares de contas mulas, 17 provedores/agregadores de contas que são os principais intermediários responsáveis pela obtenção dessas contas e por facilitar a movimentação de fundos para os promotores, além de um gerente de relacionamento de banco privado que conspirou com fraudadores para facilitar a abertura e operação de contas fraudulentas, disse a polícia.
Nos últimos tempos, tem havido um aumento no número de vítimas de fraudes de investimento, fraudes comerciais e fraudes de “prisão digital”, resultando na perda de dinheiro suado.
Reconhecendo a gravidade da situação, a Operação Octopus foi concebida para desferir um golpe decisivo nestas redes ilícitas, afirmaram.
De acordo com a polícia, após uma investigação intensiva sobre o aumento de tais fraudes, o departamento de crimes cibernéticos da polícia de Hyderabad identificou uma ligação a 151 contas bancárias usadas para retirar fundos das vítimas.
Para desmantelar a rede, foram formadas 32 equipes especiais compostas por investigadores experientes e a operação foi conduzida simultaneamente em 16 estados durante 10 dias, disse Sajjanar.
Estes grupos foram simultaneamente destacados para focos de crimes cibernéticos em Maharashtra, Deli, Rajastão, Bengala Ocidental, Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Punjab, Andhra Pradesh, Assam, Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand e Odisha.
“104 pessoas que desempenharam um papel importante na fraude foram detidas”, observou o comissário.
Além disso, a polícia apreendeu 204 telemóveis, 141 cartões SIM, 152 livros bancários, 234 cartões de débito/crédito, 26 computadores portáteis, 56 selos corporativos/empresariais. $$36 mil reais em dinheiro.
“A Operação Octopus é uma iniciativa em curso e a investigação está a avançar para eliminar os escalões superiores destes sindicatos. Está a ser enviada uma mensagem clara e inequívoca de que qualquer pessoa envolvida em tais crimes, independentemente do estatuto, influência ou papel, não será poupada, disse a polícia.
A polícia acrescentou que qualquer pessoa que apoie os cibercriminosos, incluindo funcionários de bancos e correntistas, será tratada estritamente de acordo com a lei.
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