Il a posté une photo de lui sur Instagram tenant un grand compte bancaire. Selon les procureurs fédéraux, des publicités pour des co-conspirateurs dans le cadre d’un stratagème de fraude à l’heure actuelle ont rapporté jusqu’à 2,8 millions de dollars avant que la loi ne soit arrêtée.
Jeudi, un membre du gang de rue South LA Crips a été condamné à neuf ans de prison fédérale dans le cadre de ce projet, a annoncé le ministère de la Justice.
Chase Matthew Griffin, 26 ans, a plaidé coupable en mars à un chef d’accusation de fraude bancaire. Il a également été condamné à payer 307 386 dollars de dédommagement, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.
La façon dont le stratagème fonctionnait, selon les autorités, était que Griffin utilisait les médias sociaux pour faire de la publicité « pour que les titulaires de divers comptes bancaires accèdent à leurs comptes ».
L’escroc et d’autres ont volé des chèques par la poste, puis ont modifié ou créé des versions frauduleuses pour correspondre aux paiements versés à des collègues qu’ils ont reçus sur les réseaux sociaux.
Griffin ou un complice déposait un chèque frauduleux, prétendument de « dizaines de milliers de dollars », sur le compte du complice, puis courait retirer l’argent avant que la banque ne puisse détecter la fraude.
Par exemple, en décembre 2023, une entreprise de la Côte-Nord a déclaré avoir déposé trois chèques d’une valeur de 84 490 $ dans une boîte de collecte à Tarzana. Les chèques ne sont pas arrivés à destination et ont été déposés sur un compte JPMorgan Chase non associé à aucun des destinataires prévus, a indiqué le ministère de la Justice.
Un examen par les forces de l’ordre du compte bancaire de Chase a révélé l’un des chèques montrant 22 487 $ déposés à Upland. Ce chèque ainsi qu’un autre de 29 081 dollars ont été volés “et utilisés pour créer des chèques frauduleux portant la même date et le même numéro de chèque”, du même montant que l’original mais de dénominations différentes, ont indiqué les autorités.
Peu de temps après les dépôts, l’argent a été rapidement retiré – via des retraits aux distributeurs automatiques, des paiements Zelle et CashApp, des achats de billets d’avion et des achats par carte dans les casinos du comté de San Bernardino, a indiqué le ministère de la Justice.
Griffin, alias “Trey”, est originaire d’Atlanta et vit en Ontario et dans le sud de Los Angeles, ont indiqué les procureurs. Il a plaidé coupable le 5 mars à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire et est incarcéré dans une prison fédérale depuis septembre 2025.
