Um casal de idosos em Nova Deli foi forçado a ficar em casa e cortar contacto com qualquer pessoa depois de ser condenado por lavagem de dinheiro. Mal sabiam eles que haviam sido enganados em um golpe de “prisão digital” e, antes que soubessem o que estava acontecendo, estavam quase fora de controle. $$14 milhões.
Os fraudadores usaram truques sofisticados para manter o casal em uma armadilha digital. Desde a videochamada falsa de um policial até alegações de múltiplas reclamações de que o número de telefone da mulher estava sendo usado para atividades ilegais, o acusado usou todo o possível para enganar o casal em milhões.
O casal, identificado como Om Taneja, 81, e Indira Taneja, 77, ambos médicos que retornaram dos EUA para a Índia em 2015, residem na Grande Kailash II, em Delhi.
Um telefonema, depois 16 dias de “prisão”
A provação começou na véspera de Natal, 24 de dezembro, quando Indira recebeu um telefonema de pessoas que se faziam passar por funcionários da Autoridade Reguladora das Telecomunicações. Disseram-lhe que houve muitas reclamações sobre o seu número de telefone porque tinha sido usado para enviar mensagens de texto obscenas e estava envolvido em atividades ilegais.
“Fiquei chocada. Disseram que meu marido e eu seríamos presos. Meu marido passou recentemente por uma cirurgia e sua saúde está sendo monitorada pelos médicos da AIIMS. Fiquei com muito medo”, disse Indira ao HT. Ela também disse que os réus lhes disseram que estavam envolvidos em uma investigação de lavagem de dinheiro.
A mulher também foi contactada por um certo ‘Vikrant Singh Rajput’ que se identificou como oficial e lhe disse que tinha uma conta numa das agências do Canara Bank em Mumbai. “Eu disse-lhes que não era possível porque só tinha contas conjuntas com o meu marido e nenhuma conta em Mumbai. Os fraudadores disseram que o nosso caso está relacionado com o caso de lavagem de dinheiro de Naresh Goyal”, afirmou Indira.
Chamadas de vigilância, cartas ao Supremo Tribunal
Indira disse que os fraudadores alegaram repetidamente que era uma questão de “segurança nacional” e os mantiveram sob “prisão digital” durante os 16 dias seguintes. Durante este período, o arguido acompanhou de perto os telefonemas e mensagens do casal.
Indira disse ainda que foi obrigada a escrever cartas ao Supremo Tribunal e a outras instituições, e que ela e o marido foram solicitados a não comunicar com ninguém. “Meus amigos, advogados, parentes me ligaram do Natal ao Ano Novo, mas não tínhamos permissão para conversar”, disse a mulher, acrescentando que o casal raramente tinha permissão para falar com os filhos nos Estados Unidos, e mesmo essas conversas eram monitoradas.
Ela também contou um incidente em que a acusada ficou furiosa quando seu motorista apareceu em casa com algumas radiografias. “Disseram que ninguém pode ficar em casa, caso contrário poderá haver consequências graves”, acrescentou a mulher.
O casal NRI quase perdeu $$14 crore com oito transações em sete contas pertencentes ao acusado, disse a polícia. As identidades dos suspeitos ainda não foram apuradas, os processos foram registrados na unidade especial.
(De acordo com o correspondente do HT)
