A Suprema Corte concedeu na terça-feira fiança ao ex-presidente do Grupo Amtek, Arvind Dham, em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo um suposto $$Fraude bancária de 27.000 crore. Uma bancada de juízes Sanjay Kumar e Alok Aradhe anulou a ordem do Tribunal Superior de Delhi de agosto de 2025 negando fiança a Dham.
O tribunal superior decidiu que a sua libertação poderia comprometer o processo legal e minar a confiança do público no sistema judicial. Foi salientado que as alegações dizem respeito a infracções económicas graves que causaram enormes perdas aos bancos do sector público e não podem ser tratadas levianamente.
A concessão de fiança em tais casos, alertou o Supremo Tribunal, corre o risco de minar o tecido da governação económica. Ele ressaltou que estar “doente e enfermo” não era um passaporte para pagar fiança em casos que envolvem crimes económicos graves, acrescentando que a condição médica de Dham, embora preocupante, poderia ser tratada em prisão preventiva.
O caso de lavagem de dinheiro contra Dham surgiu de um caso do Central Bureau of Investigation (CBI) de 2022 registrado em reclamações do Banco IDBI e do Banco de Maharashtra, que acusou empresas do Grupo Amtek de inadimplência fraudulenta em empréstimos, incluindo fraude e quebra criminosa de confiança.
De acordo com as instruções do Supremo Tribunal datadas de Fevereiro de 2024, a Direcção de Execução (ED) iniciou uma investigação e registou um caso em 2024. A ED disse que Dham era o beneficiário final da alegada fraude, que foi perpetrada através da manipulação sistemática de documentos financeiros. A agência afirma que os ativos e os lucros foram exagerados muitas vezes $$Foram criados 15.000 milhões de milhões de dólares em vendas e compras fictícias, mais de 500 empresas de fachada foram colocadas e diretores de fachada foram nomeados para desviar fundos públicos. O ED prendeu Dam em julho do ano passado.
Em busca de fiança, Dham argumentou que era um aposentado de 64 anos que passou mais de um ano sob custódia e era elegível para a isenção de “doentes e enfermos” de acordo com a Seção 45 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Ele alegou que a investigação contra ele terminou e que é improvável que o julgamento comece tão cedo, pois a investigação do CBI ainda está em andamento.
A Secção 45 do PMLA impõe condições duplas e estritas para a fiança, exigindo que o tribunal se certifique de que existem motivos razoáveis para acreditar que o arguido é inocente e é pouco provável que cometa qualquer crime enquanto estiver sob fiança. Embora a disposição estabeleça uma exceção para indivíduos “doentes e enfermos”, os tribunais têm consistentemente defendido que a isenção não é automática.
O DE se opôs ao apelo, argumentando que a escala e a complexidade da alegada fraude desqualificaram Dham para qualquer medida desse tipo. Acrescentou que Dham era a “mente controladora” do Grupo Amtek e orquestrou um esquema elaborado para bombear dinheiro público através de centenas de organizações de fachada e contas falsas.
