O Serious Fraud Investigation Office (SFIO) apresentou uma queixa junto à promotoria contra o empresário fugitivo Mehul Choksi, sua esposa Preeti Choksi, ex-diretor administrativo e diretor executivo (MD-CEO) do Banco ICICI, Chanda Kochhar, ex-diretor administrativo do mesmo banco NS Kannan, ex-diretores do Punjab National Bank (PNB) e vários outros como parte da investigação sobre as empresas de Choksi. que são acusados de fraudar bancos $$13.000 crore, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
A SFIO, que investiga e processa fraudes corporativas, detalhou na sua denúncia toda a cadeia de irregularidades financeiras e o papel de vários acusados que supostamente ajudaram Choksi a enriquecer antes de fugir da Índia em 2017, acrescentaram as pessoas, falando sob condição de anonimato.
A denúncia, apresentada no mês passado em um tribunal de Mumbai, também nomeia Kochhar (que está sendo investigado pelo Bureau Central de Investigação e pela Diretoria de Execução em uma investigação separada contra o Grupo Videocon), Kannan, ex-funcionários do PNB Gokulnath Shetty, Bechu Tiwari, Yashwant Joshi e Praful Sawant, e vários funcionários importantes das empresas de Choksi.
As empresas que foram investigadas e nomeadas pelo SFIO incluem Gitanjali Gems Ltd, Asmi Jewellery India Pvt Ltd, Gili India Limited, Nakshatra Brands Limited, Bezel Jewellery (anteriormente D’damas) e várias entidades sediadas em Hong Kong.
Kochhar recusou-se a comentar o assunto. Kannan não atendeu ligações nem respondeu mensagens de texto.
O advogado de Choksi, Vijay Aggarwal, referiu-se ao caso Kushal Kumar Aggarwal v Diretoria de Execução (ED) e disse que a denúncia do SFIO não era uma acusação, acrescentando que “seus clientes não podem ser intimados sem nos dar a oportunidade de sermos ouvidos”. Ele acrescentou: “Meus clientes não podem ser acusados no caso. Meu escritório irá defendê-los como uma rocha”.
Preso em 11 de abril do ano passado, após um pedido de extradição da Índia, Choksi, de 65 anos, está atualmente preso em Antuérpia. O processo de extradição está numa fase avançada e todas as tentativas de Choksi para obter ajuda dos tribunais belgas falharam até agora.
Investigadores indianos acusaram Choksi de desviar bancos no valor de Rs $$13.000 crore entre 2018 e 2022. Entre eles está a fraude no valor $$6.097 crore cometidos contra o Punjab National Bank (PNB); um caso em que 28 bancos liderados pelo ICICI Bank foram fraudados $$5.564 crore para Gitanjali Gems entre 2010 e 2018; aquele em que um consórcio de 9 bancos participantes liderado pelo PNB foi fraudado $$807 crore de Choksi e sua empresa Nakshatra Brands Ltd; e um $$Fraude de 375 crore no PNB pela Gili India Ltd.
O SFIO investiga Choksi e a empresa desde fevereiro de 2018, um mês depois que a fraude do PNB veio à tona. Choksi e seu sobrinho Nirav Modi já haviam fugido da Índia com suas famílias.
Um funcionário da SFIO, que falou sob condição de anonimato, disse que a agência analisou “todos os aspectos, incluindo o papel dos funcionários do banco, incluindo a alta administração, que o ajudou (Choksi) a aproveitar as linhas de crédito, as atividades reais de joalheria de suas empresas na indústria de joias com diamantes, o uso de empresas de fachada para desviar fundos e os laços externos de empresas e indivíduos. As conclusões são detalhadas na denúncia do promotor”.
O tribunal de Mumbai marcou o dia 9 de abril para a próxima audiência da reclamação SFIO.
As autoridades disseram que as acusações do SFIO também poderiam ser usadas contra Choksi em processos de extradição pendentes nos tribunais belgas.
A extradição foi solicitada ao abrigo das secções 120 B (conspiração criminosa), 201 (destruição de provas), 409 (quebra de confiança), 420 (trapaça), 477A (falsificação de contas) e secções 7 e 13 (suborno) do Código Penal Indiano (IPC); que também são crimes na Bélgica ao abrigo da cláusula de dupla incriminação do tratado de extradição. O pedido de extradição também citou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).
