PHNOM PENH, Cambodge — Un homme d’affaires soupçonné d’être lié à une cyberfraude de plusieurs milliards de dollars a été envoyé du Cambodge vers la Chine, ont annoncé des responsables gouvernementaux.
Li Xiong, un citoyen sino-cambodgien et ancien président du Parti de l’Union, a été arrêté au Cambodge par le groupe de coopération après une enquête de plusieurs mois, selon le ministère de l’Intérieur.
Li est soupçonné d’être impliqué dans des crimes tels que la gestion de maisons de jeux, la fraude, les pratiques commerciales illégales et la dissimulation des produits du crime, a déclaré l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, citant le ministère de la Sécurité de Pékin.
Il serait un membre de haut rang d’un gang criminel dirigé par Chen Zhi, fondateur du groupe commercial et financier Prince Holding Group, accusé d’avoir mené une fraude en ligne. Chen a été libéré en janvier. Leurs citoyennetés cambodgiennes ont été révoquées avant d’être envoyées en Chine. Leur agence légitime s’est vu refuser tout acte répréhensible.
En octobre, les procureurs américains ont dévoilé les actes d’accusation contre Chen, alléguant qu’il était à la tête d’un réseau public de fraude utilisant d’autres entreprises pour blanchir ses bénéfices. Chen a déclaré qu’il gagnait 30 millions de dollars par jour grâce à ces escroqueries, selon l’acte d’accusation américain.
La cybercriminalité s’est développée en Asie du Sud-Est ces dernières années, notamment au Cambodge et au Myanmar, avec des activités illégales qui profitent largement aux victimes du monde entier, selon des experts des Nations Unies et d’autres observateurs.
L’industrie criminelle est fortement impliquée dans la traite des êtres humains, les étrangers travaillant dans des œuvres caritatives et dans la fraude aux cryptomonnaies, souvent après avoir été recrutés avec de fausses offres d’emploi, puis forcés de travailler dans des conditions proches de l’esclavage.
Les États-Unis ont été accusés par le département du Trésor américain d’avoir siphonné des milliards de dollars aux organisations criminelles du pays, notamment aux militants nord-coréens et aux réseaux frauduleux d’Asie du Sud-Est. Il a pointé le mois de juin comme une « préoccupation majeure concernant le blanchiment d’argent », limitant les liens avec le système financier américain et empêchant les institutions financières américaines de faire des affaires avec lui.
La branche bancaire numérique du groupe, Huione Pay, a vu sa licence révoquée par la Banque nationale du Cambodge en raison de non-conformité et de son activité sur un « marché en ligne illégal » qui a canalisé des milliards vers des activités criminelles.
Les législateurs cambodgiens ont adopté lundi des lois contre la fraude en ligne pouvant aller jusqu’à la prison à vie, après que le gouvernement a promis de sévir contre cette fraude d’ici la fin avril.
Cheang écrit pour Associated Press.
