Quase dois anos antes de Ranya Rao ser presa pela Diretoria de Receita Interna (DRI) no aeroporto de Bengaluru por contrabando de ouro, a atriz Kannada e seu parceiro foram enganados. $$2 crore por um agente de ouro de Uganda, revelaram as autoridades.
Em março de 2025, Rao foi presa no aeroporto de Bengaluru depois de retornar de Dubai, supostamente com uma remessa de 14 kg de ouro. $$12,56 crore escondidos em seu corpo.
Numa acusação apresentada no mês passado, funcionários da DRI disseram que Rao e seus cúmplices contrabandearam 127,28 kg de ouro no valor de $$102,55 crore para a Índia entre março de 2024 e março de 2025. O ouro foi posteriormente vendido no mercado interno através de uma rede de refinadores e joalheiros.
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As autoridades revelaram agora que Rao e o seu colega Tarun Konduru Raju tentaram obter ouro de fornecedores em países africanos, incluindo o Uganda, antes de recorrerem ao contrabando do metal precioso do Dubai.
“Agente de Uganda” e $$Golpe de 2 rúpias
Um oficial a par da investigação disse a HT que Rao e Raju tentaram obter ouro de fornecedores em países africanos, incluindo Uganda, Quénia e Tanzânia.
A dupla também abriu uma empresa chamada Vira Diamonds Trading LLC em Dubai em 2023 para facilitar a transferência. Dubai se tornaria um centro de trânsito e comércio.
“Disseram-lhes que as minas africanas eram a principal fonte de ouro para os mercados do Dubai, por isso tentaram comprá-lo directamente de África”, disse o responsável, referindo-se às alegações.
Rao e seu colega contataram o agente de Uganda, Ben, e os dois lados concordaram em um teste inicial de 5kg, seguido de um contrato de 50kg.
A dupla também pagou $$25.000 (aproximadamente 23,5 lakhs) adiantados, seguidos de dois pagamentos separados de aproximadamente US$ 10.000 cada ( $$9,39 lakh). No entanto, o agente do Uganda não entregou nenhum ouro.
Em 1º de janeiro de 2024, Raju viajou para a cidade de Kampala, em Uganda, para se encontrar com um agente. Ele viu ouro e pediu para pagar mais $$1,7 crore para liberação de lote.
“Rao coordenou de Dubai para organizar o dinheiro e transferi-lo para o parceiro de Ben em Dubai. Eventualmente, Raju descobriu que era uma fraude, resultando em perdas exageradas $$2 milhões”, disse o funcionário.
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A Diretoria de Execução (ED) também disse ter recuperado chats do WhatsApp que apresentavam “evidências” dos pagamentos. No entanto, não havia “evidências físicas suficientes para apoiar a alegada fraude”, disse um segundo funcionário.
Três estratégias para contrabandear ouro
Depois de ter sido traído $$2 milhões, Rao e Raju se aventuraram em um empreendimento semelhante no Quênia, mas também foi abortado devido a um golpe semelhante, disse um terceiro funcionário.
Os dois até procuraram ajuda de autoridades quenianas em relação ao golpe, mas não houve resolução, e foi então que decidiram não retirar o ouro diretamente da África, disseram as autoridades.
Depois de encerrarem as operações no Uganda e no Quénia, começaram a comprar ouro directamente no mercado local do Dubai a negociantes africanos que operavam no maior mercado de ouro do Dubai, o Mercado de Ouro de Deira.
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“No início de 2024, contactaram negociantes de ouro africanos no Dubai que ofereciam quantidades limitadas com desconto, atraindo essencialmente ouro de origem africana que já tinha entrado no Dubai. Estes fornecedores do Dubai insistiram no pagamento em dinheiro e recusaram transferências bancárias, como é comum no comércio ilegal de metais preciosos”, disse o responsável.
A investigação contra os dois revelou um mecanismo “organizado” e “estruturado” que envolve a compra de ouro no estrangeiro, a importação ilegal para a Índia, a eliminação de dinheiro e a subsequente lavagem de rendimentos através de canais hawala e bancários.
As autoridades apreenderam a propriedade no valor $$34 crores durante a investigação.
(Com ajuda de Neeraj Chauhan)
