Na sexta-feira, a Secretaria de Processo Executivo apreendeu bens móveis e imóveis no valor de $$441,63 crores pertencentes a vários acusados no $$O caso de aspersão de bebidas alcoólicas de Rs 3.500 crore em Andhra Pradesh, que supostamente ocorreu durante o governo do ex-ministro-chefe Jagan Mohan Reddy.
Uma declaração oficial da agência central disse que os bens apreendidos pertenciam ao principal acusado, Kesireddy Rajasekhar Reddy, seus familiares e pessoas relacionadas; seu assistente Buneti Chanakya e membros de sua família; ex-diretor administrativo da AP State Beverages Corporation Ltd (APSBCL) Dontireddy Vasudeva Reddy e outros.
“A prisão foi feita de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, no esquema de bebidas alcoólicas. Ativos na forma de saldos bancários, depósitos fixos, terrenos e outros bens imóveis foram apreendidos”, disse o ED em um comunicado.
Ele disse que a agência iniciou uma investigação com base em um FIR registrado pelo Departamento de Investigação Criminal da polícia estadual sob as seções 120-B, 409 e 420 do Código Penal Indiano por causar perdas ao erário estadual no valor de $$3500 milhões.
Um comunicado do ED disse que a investigação revelou que o governo anterior havia monopolizado os pontos de venda de bebidas alcoólicas por meio de pontos de venda estatais administrados pela APSBCL. “Como parte da conspiração criminosa, o sistema automatizado foi deliberadamente desativado e substituído por um sistema manual, dando assim aos funcionários da APSBCL poder discricionário ilimitado para emitir ordens de fornecimento (OFS)”, afirmou.
O YSRCP sempre sustentou que todas essas alegações eram infundadas.
O ED disse que o modo manual do OFS foi mal utilizado para discriminar marcas de bebidas alcoólicas conhecidas que foram deliberadamente marginalizadas ou removidas do mercado. Ao mesmo tempo, as distribuições preferenciais e irregulares foram estendidas para selecionar marcas “preferenciais” para recebimento de propinas.
Além disso, a investigação revelou que as destilarias eram forçadas a pagar comissões ilegais entre 15% e 20% do preço base por caixa como condição prévia para a obtenção de licenças OFS. “Medidas coercivas, incluindo a retenção de pagamentos legítimos e a rejeição de pedidos de fornecimento, foram aplicadas aos produtores que se recusaram a cumprir”, afirmou o comunicado.
A investigação do ED descobriu que Kesireddy Rajasekhara Reddy, juntamente com outros membros do sindicato de bebidas alcoólicas, planejou um esquema de vários crore no sistema de aquisição e distribuição de bebidas alcoólicas em Andhra Pradesh. “Os rendimentos deste golpe foram lavados e distribuídos entre os membros do sindicato para enriquecimento pessoal”, disse ele.
Outra fonte de rendimentos ilícitos identificada foi a manipulação de contratos de transporte de bebidas alcoólicas adjudicados através do concurso anunciado pela APSBCL. A investigação revelou que o concurso para transporte centralizado foi adjudicado a uma empresa privada a preços que excederam significativamente os custos de transporte anteriores do depósito. O controlo operacional do transporte foi realizado por membros do sindicato, informou o ED.
A investigação do ED revelou que, ao manipular os acordos de aquisição e fornecimento, o sindicato obteve rendimentos ilegais de aprox. $$100 milhões por mês. “As propinas físicas foram coletadas e armazenadas em vários locais em Hyderabad, de onde foram posteriormente movidas, distribuídas ou descartadas pelos manipuladores de dinheiro designados pelo sindicato”, afirmou.
A investigação do ED revelou até agora um rastro de dinheiro $$1.048,45 crores em propinas que várias destilarias foram forçadas a pagar na forma de dinheiro, ouro, etc. e na forma de controle e operação de algumas destilarias pelo sindicato de bebidas alcoólicas e também na forma de ganhos financeiros derivados do transporte de bebidas alcoólicas.
Uma investigação da PMLA revelou que o produto do crime foi utilizado para comprar bens imóveis e enriquecer pessoalmente os membros do sindicato das bebidas alcoólicas e os seus cúmplices. Mais investigações estão em andamento, disse o ED em um comunicado.
