Nova Delhi: A Diretoria de Execução (ED) apresentou acusações na quarta-feira em sua investigação de lavagem de dinheiro em um sindicato de contrabando de ouro envolvendo a atriz Kannada Ranya Rao, alegando que o sindicato contrabandeou mais de 127 kg de ouro no valor de mais de $$102 crores por ano para a Índia e os vendeu no mercado interno através de uma rede de processadores e joalheiros.
A agência nomeou Ranya Rao e dois de seus associados – Tarun Kondura e Sahil Sakaria Jain – como acusados em sua queixa de acusação (acusação) apresentada sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) perante um tribunal especial em Bengaluru.
A ED é uma das várias agências centrais, juntamente com o Gabinete Central de Investigação (CBI) e a Direcção de Receitas e Inteligência (DRI), que estão a investigar a maior conspiração de contrabando de ouro.
A sua investigação tem por base um processo do Gabinete Central de Investigação (CBI) apresentado em 7 de março de 2025, na sequência de uma denúncia da Direção-Geral da Receita Federal (DRI).
Em 3 de março de 2025, no Aeroporto Internacional de Kempegowda, Bengaluru, o DRI apreendeu Rao, enteada do Diretor Geral da Polícia, com 14.213 kg de ouro escondido de origem estrangeira de 24 quilates no valor de Rs. $$12,56 milhões. Durante a busca em sua residência, foi apreendido $$2,67 crore em moeda indiana não contabilizada e joias de ouro no valor de Rs $$2,06 milhões.
“A Unidade II de Investigação da Sede da ED (HIU-II), Nova Delhi, apresentou na quarta-feira uma queixa de acusação sob o PMLA contra Harshavardini Ranya, também conhecido como Ranya Rao, Taruna Konduru e Sahil Sakaria Jain em conexão com um caso de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro em grande escala”, disse a agência em um comunicado.
As investigações, disse o ED, revelaram que “um total de 127.287 kg de ouro no valor de aprox. $$102,55 crore foram contrabandeados para a Índia durante o período de março de 2024 a março de 2025.”
“O ouro contrabandeado foi destruído no mercado interno através de uma rede de processadores e joalheiros. O produto da venda foi recebido em dinheiro e liquidado através de canais hawala na Índia e no estrangeiro. Estes fundos foram posteriormente distribuídos e encaminhados através de múltiplas contas bancárias e entidades para apresentá-los como transações comerciais legítimas”, disse o ED num comunicado.
A agência federal conduziu operações no caso nos dias 21 e 22 de maio do ano passado e recuperou documentos incriminatórios, dispositivos digitais, moedas indianas e estrangeiras. Para completar a investigação, o DE registou os depoimentos de várias pessoas.
No ano passado, a agência também apreendeu bens no valor de $$34,12 crore estão em nome de Ranya Rao.
“A investigação revelou um mecanismo organizado e estruturado que envolve a compra de ouro no estrangeiro, importação ilegal para a Índia, eliminação de dinheiro e subsequente branqueamento de rendimentos através de canais hawala e bancários. Tais atividades não só prejudicam o comércio legítimo e o sistema financeiro, mas também minam a confiança do público nas instituições destinadas a regular as transações transfronteiriças”, disse o ED na quarta-feira.
