Un investisseur immobilier du comté d’Orange accusé d’avoir fraudé une banque de l’Arizona de près de 100 millions de dollars a plaidé non coupable lundi et restera en prison.
Mahender Makhijani, 44 ans, de Corona del Mar – qui a également été accusé par un procureur d’avoir payé 1,34 milliard de dollars dans une affaire de fraude fédérale – a été inculpé devant le tribunal fédéral de Santa Ana pour deux chefs d’accusation.
Il est accusé d’avoir commis une fraude bancaire et d’avoir fait de fausses déclarations à une banque dans une affaire du 8 juin impliquant une saisie de 100 millions de dollars par la Western Alliance Bank, basée à Phoenix. Il a été arrêté le 10 juin.
Makhijani est accusé d’avoir fourni une fausse garantie pour le prêt en souffrance d’octobre 2024. Dans le cadre d’un procès civil, Western Alliance a déclaré que le solde était d’environ 99 millions de dollars.
Les procureurs affirment qu’il a falsifié des polices d’assurance titres qui indiquaient que la première banque aurait un privilège sur l’hypothèque sous-jacente si le prêt devenait impayé, mais ce n’est pas le cas.
Michael Schachter, son avocat pénaliste, n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.
Dans l’affaire civile, un juge a ordonné en mai à Makhijani de payer 1,34 milliard de dollars au magnat de l’immobilier de Laguna Beach, Mohammad Honarkar, après avoir jugé qu’il avait conclu frauduleusement un partenariat en 2021 – puis pris le contrôle et perdu au profit de ses créanciers plus de deux douzaines de propriétés de Honarkar.
Makhijani n’a pas été inculpé dans cette affaire, mais les procureurs ont déclaré dans un affidavit à l’appui des accusations de fraude bancaire qu’il avait utilisé « la force et l’intimidation » dans ses relations avec Honarkar et d’autres – notamment en s’emparant de l’hôtel Laguna en 2023 que Honarkar avait renouvelé.
Les procureurs ont cherché à détenir Makhijani sans caution après son arrestation.
L’affidavit indiquait qu’il était un immigrant indien avec une résidence et des comptes bancaires dans ce pays, qu’il avait été embarqué dans des jets privés et qu’il avait menacé de « voler » s’il se trouvait dans une situation difficile.
La demande a été refusée et il a reçu une caution de 500 000 $.
Cependant, Makhijani reste en détention après un procès demandé par les procureurs le mois dernier devant le juge Autumn Spaeth.
Un juge a rejeté un chèque bancaire de 450 000 dollars envoyé par un ami de Makhijani pour réclamer le fonds, invoquant des preuves insuffisantes démontrant que les fonds étaient légitimes, selon les archives judiciaires.
Makhijani n’est pas bien connu en dehors des cercles immobiliers du comté d’Orange, mais il a créé au cours de la dernière décennie une entreprise de résolution de problèmes qui a attiré d’éminents investisseurs immobiliers de Californie du Sud.
Les procureurs ont déclaré que le coût du style de vie comprenait deux maisons de plusieurs millions de dollars à Corona del Mar, une maison de luxe à Newport Beach et une variété de voitures de luxe.
Le mois dernier, les procureurs n’avaient pas encore inspecté ses actifs, qui, selon eux, ne sont pas détenus en son nom, certains en Inde.
L’homme d’affaires a employé plusieurs sociétés écran et paille pour signer des documents en son nom et agir en tant qu’administrateurs de ses sociétés, selon l’affidavit.
Makhijani a déclaré à un collègue qu’il avait essayé de la protéger parce qu’il voulait éviter d’être poursuivi et parce que “c’étaient des requins dans un monde sombre qui profitaient des gens”, indique l’affidavit.
