Un homme qui exploitait des dispensaires de médicaments non agréés dans le sud de la Californie fait face à plusieurs accusations criminelles pour avoir éludé 7,1 millions de dollars d’impôts, selon les procureurs fédéraux.
Les procureurs affirment qu’entre avril 2019 et novembre 2022, Pin Hsien Hsu, 46 ans, exploitait environ 30 dispensaires de médicaments sans licence dans les comtés de Los Angeles, d’Orange et de San Bernardino, n’avait pas déposé de déclaration de taxe de vente et n’avait pas déclaré un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars.
“L’évasion fiscale n’est pas un crime”, a déclaré Atty. » dit le général. Rob Bonta lors d’une conférence de presse mercredi. “Si les gens veulent tromper le système et ne pas payer leurs factures légalement, cela nous fait du mal à tous. Cet argent devrait aller aux écoles, à la sécurité publique, aux transports, aux soins de santé et à d’autres services importants dont les Californiens dépendent chaque jour.”
La drogue et les accessoires ont été saisis dans les dispensaires de Pin Hsien Hsu dans les comtés de Los Angeles, Orange et San Bernardino.
(Bureau du procureur général de Californie)
On ne sait pas si Hsu a plaidé coupable ou s’il est représenté par un avocat. Il n’a pas pu être joint pour commenter jeudi.
Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition dans l’entreprise et saisi 2,2 millions de dollars en espèces, 125 livres d’accessoires liés à la drogue, dont des sacs en plastique remplis de marijuana, 62 appareils électroniques et 14 boîtes de preuves connexes, selon le bureau du procureur général.
Un audit des comptes de Wells Fargo et de Bank of America a montré que les fonds dépassaient 25 000 dollars par mois entre janvier 2019 et février 2023, selon la plainte pénale.
Les procureurs ont inculpé Hsu de 66 chefs d’accusation, notamment défaut de déclaration de taxe de vente, activité commerciale sans permis et blanchiment d’argent. Hsu fait également face à des accusations criminelles pour avoir prétendument fraudé des impôts de plus de 500 000 dollars, selon l’acte d’accusation.
S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, il risque plus de 50 ans de prison fédérale.
