Un étudiant international a été accusé d’avoir réclamé plus de 5 millions de dollars en faux remboursements de TPS sur des montres de luxe.
La police a déclaré que l’homme de 28 ans – basé à Sydney – avait effectué plus de 20 voyages à Chengdu, en Chine, entre novembre 2025 et février 2026, restant souvent moins de 24 heures avant de retourner en Australie.
Il est accusé d’avoir réclamé le remboursement de la TPS sur des montres de luxe via le programme de remboursement des touristes (TRS) de l’aéroport de Sydney, d’avoir édité des documents bancaires et d’avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement d’articles non éligibles.
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Dans le cadre du TRS, les voyageurs internationaux éligibles peuvent récupérer la TPS payée sur les marchandises d’une valeur supérieure à 300 $, à condition que les marchandises soient emportées à l’étranger et non ramenées en Australie.
L’enquête menée par le groupe de travail Avarus, dirigée par l’AFP, a débuté en février après que les forces frontalières australiennes (ABF) ont identifié des schémas de voyage suspects et des allégations de demandes TRS frauduleuses.
Lors d’un mandat de perquisition exécuté dans le quartier central des affaires de Sydney le 20 mai, la police a saisi environ 270 000 dollars en espèces, du matériel électronique, une machine à compter les espèces, cinq montres de luxe et deux fausses montres.
Les montres de luxe comprennent une montre Richard Mille d’une valeur d’environ 170 000 $, trois montres Patek Philippe et une montre Van Cleef.
La police a également saisi de nombreux reçus et factures.
Les enquêteurs ont également déclaré que l’homme avait déposé plus de 1,1 million de dollars sur des comptes bancaires australiens entre novembre 2024 et mai 2026, principalement dans des distributeurs automatiques du CBD de Sydney.
Il a été arrêté le 21 mai et inculpé d’intention malhonnête d’obtenir un gain.
L’homme doit comparaître devant le tribunal local de Downing Center mercredi.
S’il est reconnu coupable, il risque 10 ans de prison.
Le commissaire-détective de l’AFP, Peter Fogarty, a averti toute personne abusant du système fiscal que ses actions et transactions pouvaient être retracées.
“L’Australie souffre quotidiennement lorsque le système fiscal est exploité et que l’argent va dans les poches des criminels, ce qui finance de futures entreprises criminelles”, a-t-il déclaré.
Le surintendant de l’ABF, Paul Barfoot, a déclaré que la fraude liée à la frontière ne sera pas tolérée.
“Nos agents sont hautement qualifiés pour détecter les activités suspectes et les schémas de voyage pouvant indiquer une fraude potentielle et un blanchiment d’argent basé sur le commerce”, a-t-il déclaré.
