A Direcção de Execução (ED) afirma que o produto do crime vale a pena $$20 milhões de alegadas irregularidades na mineração de carvão em Bengala Ocidental foram transferidos através de canais hawala para a empresa de consultoria política I-PAC. A agência fez as alegações buscando uma investigação do Central Bureau of Investigation (CBI) contra o ministro-chefe Mamata Banerjee, altos funcionários da polícia estadual e outros por obstruirem sua operação na quinta-feira.
Na sua petição apresentada no tribunal superior de Calcutá, a agência federal acusou Banerjee de intimidar os seus agentes, apreendendo provas à força e raptando testemunhas “socos” (testemunhas independentes que acompanharam a equipa durante a operação). O tribunal adiou a audiência de sexta-feira para 14 de janeiro.
HT viu uma cópia da petição do ED.
A agência fez buscas no escritório do I-PAC e na residência de seu diretor Pratik Jain em Calcutá e em outros oito lugares. A petição afirmava que a busca decorreu pacificamente das 6h30 às 12h40 até que o Ministro-Chefe e agentes da polícia, incluindo o Comissário da Polícia Manoj Kumar Verma e o Vice-Comissário da Polícia (DCP) Priyobrato, “entraram e obstruíram a busca”.
Enquanto as buscas aconteciam, Banerjee invadiu a residência de Jain e levou os documentos e o laptop. Ela acusou o ED de apreender documentos internos e dados sensíveis do seu partido relacionados com as eleições parlamentares de 2026, incluindo a lista de candidatos.
De acordo com a petição, uma investigação sobre um suposto sindicato de contrabando de carvão liderado por Anup Majhi começou em 2020 e revelou que os produtos do crime estavam sendo movimentados através de canais hawala nacionais e internacionais.
“Pelo menos isso foi demonstrado pelos materiais de concreto encontrados durante a investigação $$20 milhões de rendimentos do crime foram transferidos para o I-PAC através dos canais hawala”, alegou a petição.
Através de questionamentos a diversas pessoas, a agência detalhou como o dinheiro foi para o I-PAC de Goa, onde trabalhou para o TMC em 2021-22. A empresa presta consultoria política ao Congresso Trinamool e ao governo estadual desde 2021.
“Para dar continuidade à investigação em curso e com vista a identificar os produtos do crime e a sua utilização, foram iniciadas operações de busca (na quinta-feira) contra o I-PAC e algumas outras entidades no caso de contrabando de carvão”, afirma a petição.
A petição afirmava que aproximadamente às 11h15, Priyobrato visitou o local para tratar de uma denúncia de invasão. Ele recebeu uma carteira de identidade e um mandado de busca. Mais tarde, Verma entrou no local.
“Quando a polícia foi informada sobre o procedimento de busca (nos termos da Seção) 17 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), por volta das 12h05, Mamata Banerjee, o ministro-chefe em exercício de Bengala Ocidental, entrou nas instalações apesar de um forte pedido para não interferir no procedimento de busca em andamento sob o PMLA”, disse a petição.
O ED alegou que Banerjee, “em violação de toda a lei e ordem… tomou posse à força de todos os dispositivos digitais juntamente com os principais documentos incriminatórios da pessoa autorizada e deixou as instalações por volta das 12h15”.
Afirmando que tal interferência é um ataque direto aos poderes independentes do órgão estatutário de investigação, o ED afirmou: “Quando o executivo político utiliza a máquina do Estado para obstruir a investigação, o Estado de direito deixa de funcionar, o que exige a intervenção imediata dos tribunais constitucionais”.
A agência alegou que Banerjee, com a ajuda da polícia, “apreendeu, apreendeu, ocultou e roubou à força” dispositivos e documentos digitais. Segundo ele, isso equivalia a roubo, invasão criminosa e destruição de provas, além de intimidação e prisão injusta dos policiais do ED.
A agência alegou ainda que testemunhas foram “intimidadas, aterrorizadas e virtualmente sequestradas” e forçadas a escrever que a busca foi conduzida de forma pacífica e nada foi encontrado, em vez de registrar com veracidade que os itens foram “apreendidos à força (pelo) Ministro-Chefe com a ajuda da polícia estadual”.
O ED pediu ao tribunal superior que instruísse o CBI a registrar um caso e investigar o incidente, incluindo o papel de Banerjee, da polícia e de “todos aqueles que agiram em conjunto”. Exigiu também a “imediata apreensão, selagem, preservação forense e recuperação no ED de todos os dispositivos digitais, registros eletrônicos, meios de armazenamento e documentos apreendidos ilegal e à força nas instalações de busca”.
