Em volta $$20 milhões em receitas de uma rede criminosa de mina de carvão foram transferidos através de canais hawala para a empresa de consultoria política I-PAC, a Diretoria de Execução (ED) disse que abordou o Bureau Central de Investigação (CBI) para investigar o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, policiais estaduais e outros por frustrarem uma operação ligada a ele na quinta-feira.
Na sua petição apresentada no tribunal superior de Calcutá, o ED acusou Banerjee de intimidar os seus agentes, apreendendo provas à força e raptando testemunhas que acompanharam a equipa da agência durante a operação. HT viu uma cópia da petição do ED.
O DE fez buscas no escritório do I-PAC, na residência de seu diretor Pratik Jain em Calcutá e em oito outros lugares. Durante a busca, Banerjee chegou à residência de Jain e levou documentos e um laptop. Ela acusou o ED de apreender documentos internos e dados sensíveis do seu partido relacionados com as eleições parlamentares de 2026, incluindo a lista de candidatos.
A petição do ED citou a investigação sobre o sindicato do contrabando de carvão de 2020 e alegou que o produto do crime estava sendo movimentado através de hawala nacional e internacional. “Pelo menos isso foi demonstrado pelos materiais de concreto encontrados durante a investigação $$20 milhões de rendimentos do crime foram transferidos para o I-PAC através dos canais hawala.”
A agência questionou detalhadamente os indivíduos e como o dinheiro chegou ao I-PAC em Goa, onde funcionou em 2021-22. Desde 2021, a empresa fornece consultoria política ao Congresso Trinamool e ao governo de Bengala Ocidental.
A petição afirma que a busca foi iniciada na quinta-feira contra o I-PAC e algumas outras organizações relacionadas com o caso de contrabando de carvão, na continuação da investigação em curso para rastrear os produtos do crime e a sua utilização.
O ED disse que a busca ocorreu pacificamente das 6h30 às 12h40, até que Banerjee e policiais, incluindo o comissário Manoj Kumar Verma e o vice-comissário Priyobrato, entraram e interromperam a busca.
A declaração afirma que Priyobrato visitou as instalações e informou a um oficial autorizado que uma reclamação de invasão de casa havia sido recebida durante uma busca na residência de Jain. “Depois disso, para verificar a autenticidade dos fatos do processo… (Priobrato) apresentou as carteiras de identidade do grupo e um mandado de busca”.
O comunicado diz que Verma então entrou no local. Acrescentou que quando a polícia foi informada sobre a busca ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, Banerjee entrou nas instalações apesar dos pedidos para não interferir.
O DE disse que ela violou a lei e tomou posse à força de todos os dispositivos digitais junto com os principais documentos incriminatórios em posse do policial autorizado com a ajuda de policiais antes de sair por volta das 12h15. Ele classificou a interferência como um ataque direto aos poderes independentes da agência estatal de investigação sob a alçada do PMLA. “…quando o executivo político utiliza a máquina estatal para obstruir uma investigação, o Estado de direito deixa de funcionar, exigindo a intervenção imediata dos tribunais constitucionais.”
A agência alegou que Banerjee apreendeu, apreendeu, ocultou e roubou à força dispositivos digitais, meios eletrónicos e documentos incriminatórios importantes com a ajuda da polícia. Acrescentou que isto equivale a roubo, invasão criminosa, destruição de provas, intimidação e prisão ilegal de agentes do ED.
A agência alegou que as testemunhas foram intimidadas, efetivamente sequestradas e forçadas a escrever que a busca foi pacífica e nada foi encontrado, em vez de registarem de forma verdadeira ou correta o dispositivo digital e os principais documentos incriminatórios que Banerjee apreendeu à força com a ajuda da polícia estatal.
No apelo, o Supremo Tribunal pediu ao CBI que ordenasse que registasse um caso e investigasse o incidente, incluindo o papel de Banerjee, agentes da polícia e outros. Exigiu a imediata remoção, selagem, preservação e restauração no ED de todos os dispositivos digitais, registros eletrônicos, mídias e documentos removidos ilegal e à força das instalações de busca.
