O Bureau Central de Investigação abriu uma investigação sobre a alegada apropriação indébita de mais de 200.000 francos suíços, aproximadamente $$2 milhões da Missão Permanente da Índia em Genebra. Acredita-se que a suspeita de fraude tenha sido realizada por um ex-contador da missão que supostamente desviou dinheiro para financiar suas atividades de jogos de azar baseadas em criptomoedas.
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O acusado, identificado como Mohit, foi destacado para a missão em Genebra em dezembro de 2024 como oficial assistente da seção, informou uma reportagem da agência de notícias PTI. Como parte das suas funções, foi encarregado de entregar fisicamente as instruções de pagamento ao Union Bank of Switzerland (UBS), onde a missão mantém contas em dólares americanos e em francos suíços. As autoridades disseram que foi na conta em francos suíços que as discrepâncias foram descobertas posteriormente.
Os pagamentos da missão a fornecedores locais foram processados através de faturas com códigos QR incorporados contendo dados bancários e de pagamento. Esses códigos QR, juntamente com instruções de pagamento assinadas e autorizadas por altos funcionários, eram enviados regularmente ao banco, disse um relatório do PTI. Normalmente, várias faturas eram combinadas em uma instrução de pagamento, pela qual Mohit era responsável.
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Os investigadores suspeitaram que ele explorou o sistema substituindo sutilmente os códigos QR legítimos dos fornecedores por códigos QR vinculados à sua própria conta em francos suíços no UBS. Utilizando este método, os pagamentos destinados a fornecedores foram alegadamente redireccionados para a sua conta pessoal sem alterar as cartas de confirmação que as acompanhavam, afirma o relatório.
Para evitar a detecção, acredita-se que Mohit tenha manipulado extratos bancários mensais, substituindo seu nome pelo dos fornecedores. Esses relatórios alterados foram usados em reconciliações contábeis de rotina, permitindo que a fraude continuasse sem ser detectada por meses.
As violações vieram à tona quando os auditores notaram pagamentos duplos a uma empresa local, a Ejey Travels. Um exame detalhado indicou uma perda de aproximadamente 200.000 francos suíços. As autoridades disseram que Mohit mais tarde confessou por escrito o desvio de fundos para jogos de azar criptográficos e foi posteriormente enviado de volta à Índia junto com sua família, disse ainda o relatório.
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O CBI registou um processo contra ele por acusações que incluem violação criminosa de confiança, falsificação de documentos, falsificação de registos e disposições da Lei de Prevenção da Corrupção.
(Com dados do PTI)
