NOVA DELIA Direcção de Execução (ED) recuperou activos no valor de aproximadamente 5,6 mil milhões de dólares (Rs
52.329 crore) para vítimas de lavagem de dinheiro, disse o chefe da agência, Rahul Naveen, na segunda-feira, em uma reunião do comitê diretor da Rede GlobE em Delhi.
Naveen disse que uma parte significativa dessas recuperações foi feita nos últimos dois anos, de acordo com o comunicado do ED.
O alto funcionário do DE fez os comentários em uma reunião de três dias do comitê diretor da Rede Operacional Global de Aplicação da Lei Anticorrupção (GlobE Network), uma plataforma global de agências especializadas de aplicação da lei anticorrupção estabelecida sob a Iniciativa de Riade durante a presidência do G20 da Arábia Saudita.
A plataforma permite a colaboração direta entre instituições membros a nível profissional para investigar, processar e recuperar os produtos da corrupção. O encontro acontece em Delhi, de 23 a 25 de março.
De acordo com a declaração, Naveen destacou os papéis complementares das duas agências membros da Índia: o CBI (Central Bureau of Investigation) como a principal agência de investigação e acusação anticorrupção da Índia e o ED como uma agência autorizada pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) para rastrear, dissuadir, confiscar e recuperar os produtos do crime.
Ele enfatizou que a recuperação de ativos não é uma reflexão tardia, mas é a medida mais verdadeira do sucesso da aplicação da lei no âmbito do moderno sistema anticorrupção consagrado no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
A Secção 8(8) do PMLA habilita um tribunal especial a ordenar ao governo que devolva os bens confiscados a um requerente que tenha um interesse legítimo nos bens que possam ter sofrido perdas devido ao branqueamento de capitais por parte do arguido.
Alguns dos casos em que o ED devolveu produtos do crime a bancos ou investidores incluem aqueles contra o barão fugitivo das bebidas alcoólicas Vijay Mallya, os diamantaires Nirav Modi e Mehul Choksi ( $$15.000 crore devolvidos aos bancos nestes três casos), investigações contra vários construtores e esquemas Ponzi.
Entre 2014 e 2025, o ED registou 6.508 casos no âmbito do PMLA e prendeu 1.135 pessoas. Ele também anexou ativos no valor de cerca de Rs 1,85 lakh crore.
Naveen reconheceu o valor prático das ferramentas da GlobE para os investigadores indianos, citando especificamente a assistência da Espanha num caso em que a informação partilhada através da rede “levou diretamente ao congelamento de bens através dos canais oficiais”.
No seu discurso, o Diretor do CBI, Pravin Sood, enfatizou que a corrupção hoje é “transnacional, complexa e cada vez mais possibilitada pela tecnologia, fazendo com que a cooperação internacional não seja uma questão de escolha, mas uma necessidade absoluta”.
O tribunal instou todas as agências membros a cooperarem activamente com o CBI, a partilharem inteligência operacional e a fazerem pleno uso dos mecanismos de cooperação existentes, disse o ED num comunicado.
