Curto
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Os irmãos Mark e Ahmed Hassan foram presos por supostamente fraudar seguradoras de acidentes de trabalho em quase US$ 6 milhões em prêmios.
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O esquema envolvia a subdeclaração de salários em mais de 13 milhões de dólares e a utilização de “empresas de fachada” para ocultar os salários dos funcionários e evitar a retenção de impostos.
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A investigação expandiu-se agora para um caso de evasão fiscal sobre folha de pagamento envolvendo o Departamento de Desenvolvimento de Emprego.
LOS ANGELES – Após uma extensa investigação de roubo de prêmios, dois proprietários de empresas de reboque no sul da Califórnia enfrentam diversas acusações de fraude de seguros.
As autoridades alegam que os irmãos subnotificaram sistematicamente os salários dos trabalhadores para evitar o pagamento de prémios multimilionários pelo seguro de acidentes de trabalho exigido.
O que sabemos
Mark Hassan, 46, e Ahmed Hassan, 35, foram presos depois que uma investigação do Departamento de Seguros da Califórnia revelou que eles haviam declarado apenas US$ 3 milhões em salários, quando na verdade o valor era superior a US$ 16,7 milhões.
Mark Hassan supostamente usou uma “empresa de fachada” não segurada, Courtesy Tow, para esconder os rendimentos dos funcionários de sua empresa principal, a Hadley Tow.
A investigação revelou ainda que os irmãos pagavam aos funcionários em dinheiro e não faziam as deduções padrão.
Mark Hassan, que operava várias empresas de reboque em Los Angeles – incluindo Hadley Tow, Courtesy Tow e California Coach Towing – tinha contratos ativos com várias agências policiais do sul da Califórnia no momento de sua prisão.
O que não sabemos
Atualmente não está claro há quanto tempo o suposto esquema esteve em operação antes de os primeiros casos de fraude serem relatados.
Embora o caso esteja sendo processado pelo Ministério Público do Condado de Los Angeles, as datas específicas do julgamento e as possíveis sentenças máximas de prisão para cada irmão ainda não foram divulgadas publicamente.
O que eles estão dizendo?
Especialistas do Departamento de Seguros enfatizaram que esse tipo de fraude “prejudica a estabilidade financeira do sistema de seguros” e “transfere custos para outros segurados”.
As autoridades observaram que tais actividades ilegais criam “concorrência desleal”, permitindo que empresas fraudulentas obtenham vantagem sobre concorrentes éticos, ao mesmo tempo que colocam em risco os benefícios dos trabalhadores feridos.
O que vem a seguir?
O caso é encaminhado ao Ministério Público de Los Angeles para processo.
Ao mesmo tempo, espera-se que o Departamento de Desenvolvimento do Emprego (EDD) conduza a sua própria investigação sobre a evasão fiscal sobre os salários resultante da falha dos irmãos na cobrança de impostos aos empregados.
Fonte
Este relatório é baseado em informações obtidas do Departamento de Seguros da Califórnia.
