Os amantes do sol americanos podem ter sido atraídos por Kovay Gardens, um resort de timeshare localizado na costa do minúsculo estado de Nayarit. oeste do México Com uma praia especial Bar ao lado da piscina, sala de ginástica e jacuzzi O resort já foi atraente para viajantes abastados em busca de férias luxuosas.
Mas na última quinta-feira, o recurso de boicote do Departamento do Tesouro dos EUA alegou ter ligações com uma rede de extorsão de time-sharing ligada ao notório cartel de drogas Jalisco New Generation (CJNG), que o Departamento de Estado descreve como “organizações multinacionais com operações em quase todas as partes do México” em fevereiro de 2025.
No comunicado de imprensa, o Departamento do Tesouro disse que cartéis como o CJNG afirmam ser corretores de timeshare, advogados, agentes de viagens ou vendas terceirizados. funcionário do governo ou outros profissionais ligados ao timeshare antes de solicitar uma taxa inicial ou imposto à vítima para obter o dinheiro que se espera que lhe seja devido pelo seu timeshare
Especificamente, Kovay Gardens, anteriormente conhecido como Vallarta Gardens, envolveu-se numa fraude para fraudar proprietários americanos de timeshare, prometendo-lhes falsamente que poderiam alugar semanas não utilizadas e cobrar a mais em seus cartões de crédito. A agência disse que Kovay Gardens compartilhou seu banco de dados de clientes com redes controladas pela CJNG.
Boicotar o Coway Park significa que as transações de pessoas dos EUA ou de pessoas dos EUA associadas a essa propriedade serão bloqueadas. O Ministério das Finanças disse que acrescentou que a violação das sanções pode resultar em penalidades civis ou criminais contra os Estados Unidos. e estrangeiros Aqueles que realizam determinadas transações ou atividades ligadas a entidades sancionadas. incluindo fazer pagamentos ou receber serviços Eles também podem correr o risco de serem boicotados.
Porém, dias depois, o site de viagens ainda vendia reservas no resort de luxo. Semana de notícias A investigação descobriu que
Semana de notícias A listagem foi encontrada anunciada no mercado de timeshare RedWeek e no site de aluguel de curto prazo Airbnb.
disse um porta-voz do Airbnb. Semana de notícias A Empresa cumpre as sanções relevantes e leva essas obrigações a sério. Eles disseram que as listagens do Airbnb são avaliadas em relação a uma lista de boicote. E a empresa removeu um pequeno número de listagens em resposta às novas sanções.
Semana de notícias Entre em contato com a RedWeek para comentar esta história.
A listagem RedWeek tem uma unidade de quatro quartos com dois banheiros e uma cozinha.
“Encontre o paraíso em Kovay Gardens”, diz a listagem. “Dentro de um complexo fechado privado (,) você terá acesso a caiaques no mar, jet skis, quadras de tênis, piscinas, academia e um spa totalmente equipado. e restaurantes ao ar livre”
“Ande de jet ski e navegue até a baía, onde você poderá avistar baleias ou golfinhos. Desfrute de sua própria espreguiçadeira privativa e espreguiçadeiras confortáveis. Jogue nos campos de golfe nas proximidades e receba descontos nas taxas dos hóspedes. O concierge e a equipe atenderão a todas as suas necessidades e solicitações. Incluindo serviço de chef na villa e estoque de alimentos/bebidas.”
Uma listagem do Airbnb anuncia “luxuoso apartamento de 2 quartos com piscina privativa” no “complexo exclusivo Kovay Garden”.
Outro anúncio do Airbnb chama seus “Coway Gardens exclusivos”, que lista a localização, “apresenta belos jardins, piscinas e surpresas especiais”.
Não está claro quando esses anúncios foram postados pela primeira vez. Mas ainda existe no momento em que este artigo foi escrito. Não há nenhuma sugestão de que tenham sido publicados depois que o Ministério das Finanças aprovou os resorts, e uma análise de listagens anteriores no site indica que alguns estão online há anos.
Semana de notícias As listagens do Vallarta Gardens também podem ser encontradas em Golden Rentals e Booking.com. Vallarta Gardens era anteriormente conhecido como Kovay Garden e mudou de nome em 2023. O endereço dessas listagens fica na mesma área de Kovay Gardens, mas Semana de notícias Não foi possível confirmar se a lista fazia parte das entidades sancionadas ou não. e contactar o Ministério das Finanças para comentar este assunto
Semana de notícias Ainda em contato com diversas empresas acima para comentar esse assunto com o Booking.com não retornou. Semana de notícias Pedir opiniões Mas depois de entrarmos em contato com a empresa A lista de produtos foi removida.
Na sexta-feira, um dia depois de o Departamento do Tesouro ter imposto sanções, Kovay Gardens também conseguiu reservar estadias no resort através do Trivago, WeGo e TravelUp. Esses sites não respondiam. Semana de notícias Peça opiniões Mas no momento em que este artigo foi escrito, a entrada Kovay Gardens foi removida de seu site.
diz Alexander Witt, especialista em conformidade comercial. Semana de notícias: “Há uma lacuna significativa entre a designação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a ferramenta de triagem de sanções desta empresa. Isso ocorre porque sua ferramenta de triagem de sanções deve sinalizar imediatamente a designação OFAC e bloquear toda a transação.”
disse Claire McLeskey, cofundadora de uma empresa de consultoria em sanções e ex-líder da divisão de conformidade da OFAC. Semana de notícias Existem “severas sanções dos EUA e riscos legais para qualquer pessoa que continue a negociar com estas empresas. Depois de terem sido excomungadas”.
“As redes de extorsão criminosa durante este período estão sujeitas a sanções tanto da Drug Enforcement Administration como das autoridades antiterroristas”, disse ela. Risco de excomunhão autoimposta ou punição criminal.
“A coisa mais importante são sérias sanções e riscos legais dos EUA. Para qualquer pessoa que ainda lide com essas empresas após o boicote. Além das atividades permitidas, por exemplo, a OFAC permite que pessoas dos EUA façam transações com Kovay Gardens e suas afiliadas até 21 de março de 2026, mas esse tipo de licença de ‘mitigação’ geralmente não inclui novas reservas ou outras novas atividades com a empresa sancionada.”
Dias depois de o Ministério das Finanças aprovar os Jardins Kovay, o líder do CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, também conhecido como “El Mencho”, foi morto durante uma operação de segurança para o prender. O incidente gerou agitação generalizada no México. e a resposta da coligação em vários estados. E vários avisos alertam os viajantes e residentes americanos para se abrigarem no local.
Enquanto isso, o Departamento do Tesouro dos EUA também boicotou cinco cidadãos mexicanos e 17 empresas mexicanas envolvidas na rede. Isto faz parte dos esforços de fiscalização contra Kovay Gardens.
De forma mais ampla, o Departamento do Tesouro, citando o FBI, disse que cerca de 6.000 vítimas dos EUA relataram ter perdido quase 300 milhões de dólares entre 2019 e 2023 em esquemas de fraude de timeshare no México.
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