A polícia que investiga o suposto ‘golpe fiscal de Biryani’ descobriu que a inteligência artificial e a análise de big data desempenharam um papel fundamental na descoberta do que se estima ser $$70.000 milhões de evasão fiscal espalhada pela Índia.
A investigação, que começou com inspeções de rotina em restaurantes biryani em Hyderabad, ampliou-se depois que as autoridades descobriram uma manipulação generalizada do software de cobrança usado por restaurantes em todo o país.
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De acordo com o The Times of India, a polícia e as autoridades fiscais analisaram um enorme banco de dados de faturas usadas por mais de um lakh de restaurantes, examinando quase 60 terabytes de dados vinculados a cerca de 1,77 lakh de identificações de restaurantes.
As autoridades usaram ferramentas informáticas e inteligência artificial para examinar os padrões de faturação e descobriram que as faturas eram frequentemente eliminadas ou alteradas após os clientes pagarem, permitindo aos restaurantes subestimar as suas receitas e fugir aos impostos.
Como a polícia descobriu um grande golpe
A polícia contou com análises de big data e ferramentas de inteligência artificial, incluindo IA generativa, para processar registos de transações durante seis exercícios financeiros de 2019-20 a 2025-26, cobrindo um total de contas de aprox. $$2,43 lakh crore, disse o relatório.
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Em toda a Índia, a remoção após faturamento custa mais do que $$13.000 crore foram encontrados no banco de dados do software, enquanto a circulação total suprimida foi estimada em cerca de $$70.000 milhões.
Somente nos estados de Andhra Pradesh e Telangana as vendas ocultas foram superadas $$5.100 crore, de acordo com o relatório. Para verificar os dados digitais, as autoridades realizaram inspeções físicas em 40 restaurantes, comparando as vendas reais com o software, e encontraram quase $$400 crore em vendas reprimidas.
Ferramentas de inteligência artificial também foram usadas para exibir números GST de restaurantes usando informações on-line abertas e publicamente disponíveis, o que ajudou a polícia a identificar rapidamente discrepâncias, acrescentou o relatório.
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Estados como Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra e Gujarat emergiram como principais focos de evasão fiscal, com Karnataka a registar o valor mais elevado de contas eliminadas.
Com base em estimativas de amostras, as autoridades acreditam que cerca de 25 a 27 por cento das vendas de restaurantes podem ter sido suprimidas em todo o país.
Na sequência das conclusões em Hyderabad, o Conselho Central de Impostos Directos decidiu expandir a investigação por todo o país, com as autoridades alertando que as actuais revelações podem ser apenas a “ponta do iceberg”, uma vez que várias outras plataformas de software de pagamento operam no sector.
