O que começou como uma simples inspeção de restaurantes biryani em Hyderabad revelou um enorme esquema de evasão fiscal à espreita em restaurantes em toda a Índia.
A polícia descobriu que muitos restaurantes estavam ganhando dinheiro, mas fingiam ganhar muito menos para evitar o pagamento de impostos. Acrescentou perto $$70.000 milhões de milhões de evasão fiscal nos últimos anos, informou o The Times of India.
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A descoberta foi feita a partir do estudo do gigante sistema computacional utilizado pelos restaurantes para faturamento. Este software de faturamento é usado por mais de lakh restaurantes em todo o país. Usando ferramentas informáticas e inteligência artificial, as autoridades examinaram registos de faturação de quase 1,77 lakh restaurantes e examinaram cerca de 60 terabytes de dados. Eles descobriram que, depois que os clientes pagavam, muitas contas eram excluídas ou alteradas silenciosamente no sistema, disse o relatório.
Em toda a Índia, os restaurantes que usam este software eliminaram contas de mais de $$13.000 milhões. Somente nos estados de Andhra Pradesh e Telangana as vendas ocultas ultrapassaram $$5100 milhões. Para verificar novamente, a polícia visitou pessoalmente 40 restaurantes e comparou as vendas reais com os registos informáticos. Mesmo esta pequena verificação revelou quase $$400 crore em vendas não realizadas, disse o relatório.
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Alguns estados se destacaram mais que outros. A maior evasão foi encontrada em Karnataka, seguida por Telangana e Tamil Nadu. Surpreendentemente, alguns restaurantes nem se preocuparam em apagar as contas, apenas disseram ao IRS que ganharam menos dinheiro do que realmente ganharam.
A partir dos dados examinados até agora, as autoridades acreditam que cerca de um quarto de todas as vendas de restaurantes foram ocultadas.
Como o truque funcionou
Os restaurantes geralmente inserem todos os pagamentos, dinheiro, cartões e UPI no software de cobrança para evitar que os funcionários roubem dinheiro. Mas os investigadores descobriram que os próprios proprietários estavam abusando do sistema.
Uma técnica comum era remover apenas notas de dinheiro, pois o dinheiro é mais difícil de rastrear. Outro truque envolvia apagar todas as contas de determinados dias ou mesmo de um mês inteiro e, em seguida, apresentar declarações fiscais mostrando rendimentos muito baixos, disse o relatório.
Os dados cobriram vendas de restaurantes de quase $$2,43 lakh crore em seis anos. Para analisar tudo, a equipe trabalhou em laboratórios digitais usando ferramentas de inteligência artificial que combinavam registros de restaurantes com informações on-line, como números de GST e listagens públicas.
Inicialmente, a investigação começou em Hyderabad, Visakhapatnam e cidades próximas. Quando as autoridades perceberam a escala do golpe, a investigação se espalhou por todo o país.
As autoridades disseram que isso provavelmente é apenas o começo, já que muitos outros sistemas de software de cobrança existem e podem abrigar segredos semelhantes.
