Um ex-banqueiro acusado de conseguir milhões de dólares em empréstimos falsos foi preso e vinculado a um sindicato de lavagem de dinheiro em NSW.
Uma investigação lançada no ano passado revelou um sindicato criminoso que visava empresas de financiamento automóvel em Sydney, alegadamente utilizando informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de várias empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo inexistentes.
“Investigações adicionais revelaram o âmbito das actividades desta organização muito além do financiamento automóvel, alegadamente orquestrando fraudes em grande escala em empréstimos pessoais, comerciais e residenciais contra múltiplas instituições financeiras”, disse a polícia.
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Vinte pessoas foram acusadas pelo Strike Force Myddleton e permanecem no tribunal com bens no valor de US$ 92 milhões congelados pela polícia.
As investigações em curso revelaram um terceiro líder, um corretor de hipotecas licenciado que anteriormente trabalhou para dois grandes bancos.
A polícia alega que o corretor trabalhou com outros líderes do sindicato e a polícia diz que o homem estava “aproveitando a sua posição no setor bancário para recrutar corretores e banqueiros corruptos”.
“Esses insiders supostamente facilitaram empréstimos residenciais e comerciais fraudulentos para entidades ‘mulas’, no valor de mais de US$ 105 milhões”, disseram.
A polícia revistou uma casa em Dundas Valley e um cofre no CBD de Sydney na quarta-feira, onde prendeu um homem de 34 anos.
Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos relacionados à investigação, bem como relógios, sapatos e joias de luxo no valor aproximado de US$ 260 mil.
Duas propriedades com um valor total estimado em mais de 3,5 milhões de dólares também foram congeladas pela polícia.
O homem foi levado ao Departamento de Polícia de Gladesville, onde foi acusado de 89 acusações relacionadas a US$ 105 milhões em fraude contra três grandes bancos, bem como ao manejo imprudente dos rendimentos do crime e atividades intencionais diretas de um grupo criminoso.
Ele teve sua fiança recusada para comparecer ao Tribunal Local de Burwood na quinta-feira.
