Um rico estrategista de investimentos que supostamente mantém bilhões de dólares no exterior alegou que uma ordem judicial que congela sua conta bancária australiana o deixa sem um centavo para pagar seus advogados.
Alande Mustafa Safi, 44 anos, residente em Dubai, viu seus fundos congelados na segunda-feira em uma ação movida por um investidor furioso para recuperar milhões despejados em terrenos propostos para um aeroporto a sudeste de Melbourne.
A corretora First Class Securities, sediada nas Maurícias, processou Safi e duas das suas empresas australianas por um reembolso de mais de 7,2 milhões de dólares alegadamente não pagos como parte do acordo de investimento.
Atualize notícias com o aplicativo 7NEWS: Baixe hoje
Durante uma audiência no Tribunal Federal na sexta-feira, o advogado de Safi, Massi Ahmadzay, pediu ao tribunal que liberasse US$ 93 mil para que seu cliente pudesse pagar seu advogado, cobrir despesas gerais de subsistência e comprar uma passagem de avião de volta à Austrália.
“Meu cliente não tem absolutamente nenhum acesso a quaisquer fundos”, disse Ahmadzay ao juiz Cameron Moore.
A ordem de congelamento – descrita por Ahmadzay como punitiva – também afeta os negócios do Paragon Finance Group e da Global Future Holdings, da Safi, com sede em Melbourne.
Ahmadzay disse que o National Australia Bank e o Commonwealth Bank of Australia bloquearam o acesso a todas as contas bancárias locais, incluindo a conta pessoal de Safi contendo apenas US$ 1.000.
O advogado Dinesh Ratnam disse que os títulos de primeira classe permitiriam que uma pequena quantia fosse divulgada, mas somente depois que Safi revelasse exatamente quais ativos ele possuía e onde.
Ratnam disse que o consultor de investimentos de 44 anos disse à First Class Securities que era bilionário e enviou capturas de tela de contas bancárias estrangeiras que supostamente detinham bilhões de dólares.
Moore autorizou a transferência de US$ 60.000 para uma conta fiduciária mantida pelo escritório de advocacia Massi Ahmadzay and Associates.
Um pedido de mais dinheiro para cobrir um aluguel de US$ 40 mil em Dubai foi rejeitado por um juiz que disse que os fundos desembolsados só poderiam ser usados para despesas legais e de subsistência.
Uma audiência para alterar ou rescindir a ordem de congelamento será realizada na primeira semana de fevereiro.
A First Class Securities investiu US$ 5 milhões (US$ 7,41 milhões) no investimento proposto até o final de 2025, após ser informado de que receberia um retorno sobre o investimento de 55% equivalente a US$ 2,75 milhões (US$ 4,1 milhões) em 10 dias.
Na decisão de segunda-feira, o juiz Yaseen Shariff classificou o acordo como extraordinário e “bom demais para ser verdade”.
A ação busca recuperar o dinheiro supostamente devido após ter sido reembolsado apenas US$ 550 mil (US$ 815 mil), segundo documentos judiciais.
Safi teria alegado que depositaria o dinheiro por transferência bancária.
Ele então supostamente enviou à First Class Securities uma foto de um palete de dinheiro e disse-lhes que poderiam receber dinheiro de vários indivíduos desconhecidos em Dubai.
Ele foi acusado de quebra de contrato e de fazer declarações enganosas em torno da proposta.
As provas apresentadas pela First Class Securities não foram testadas em tribunal e não foram feitas quaisquer conclusões contra a Safi.
Em 2017, o Paragon Premier Investment Fund e a Safi mobilizaram US$ 7 bilhões para construir um terceiro aeroporto em Melbourne.
Embora tenha sido anunciado que o aeroporto estaria operacional em 2022, o projeto nunca foi implementado.
