Um homem acusado de fraudar o governo em US$ 3,6 milhões do Programa Nacional de Seguro de Incapacidade não recebeu condições de fiança menos onerosas oferecidas pelo tribunal.
Billal Chami é o diretor de um provedor de NDIS acusado de canalizar para seu próprio bolso dinheiro destinado a pessoas com deficiência diagnosticada.
O jovem de 31 anos compareceu perante o Tribunal Local de Downing Center pela primeira vez na terça-feira, quando os promotores disseram que ele depositou cerca de US$ 3,7 milhões em fundos relacionados ao NDIS na conta bancária de sua empresa.
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ASSISTA O VÍDEO ACIMA: Homem libertado sob fiança rigorosa após ser acusado de fraude NDIS.
Ele então supostamente retirou cerca de US$ 3,6 milhões em dinheiro.
A juíza Susan Horan ouviu que 26 participantes do NDIS foram afetados pelo esquema supostamente fraudulento.
Os promotores disseram que alguns dos fundos foram transferidos para contas controladas pela empresa de Chami por meio de reivindicações feitas por meio de agentes do NDIS.
“É um assunto sério que envolve milhões de dólares – devo dizer”, observou o juiz.
O advogado de defesa Mostafa Daoudie estabeleceu uma série de condições rigorosas de fiança para seu cliente, com as quais os promotores da polícia concordaram.
Isso inclui residir em um endereço de Villawood no oeste de Sydney, entregar seu passaporte e apresentar-se semanalmente à polícia.
Mas Horan impôs condições mais restritivas, observando que Chami representava um risco para a comunidade, poderia cometer crimes mais graves e interferir com testemunhas e provas.
Ele só pode segurar um telefone celular que não pode instalar nenhum aplicativo de criptografia.
Embora Daoudie tenha dito que isso impediria seu cliente de portar qualquer tipo de smartphone, o juiz concordou que a condição era grave.
No entanto, ela disse que isso é tão complicado quanto necessário para proteger a segurança da comunidade.
Chami – que vestiu uma camiseta cinza e shorts jeans no tribunal – não disse nada aos repórteres ao sair, mas em vez disso tentou cobrir o rosto com as mãos.
A Polícia Federal Australiana alega que a fraude ocorreu entre 2022 e 2025 e envolveu a falha no fornecimento do apoio e serviços prometidos aos participantes do NDIS.
O suposto crime foi descoberto através de uma investigação iniciada em fevereiro, depois que a Comissão Australiana de Inteligência Criminal constatou irregularidades nas contas bancárias de Chami.
A polícia da AFP e a Agência Nacional de Seguro de Deficiência invadiram uma casa em Villawood em dezembro, apreendendo US$ 35 mil em dinheiro, juntamente com armas de ar comprimido e um pulverizador de gel.
Chami foi acusado de negociar dinheiro razoavelmente suspeito de ser produto de um crime acusável avaliado em US$ 1 milhão ou mais.
Ele ainda não entrou com um apelo.
A Comissão de Qualidade e Salvaguardas do NDIS proibiu Chami e sua empresa de participarem do esquema administrado pelo governo.
