Seis dias depois que a Suprema Corte deu permissão final para anular todos os processos criminais contra os fundadores da Sterling Biotech Ltd, Chetan Jayantilal Sandesara e Nitin Sandesara, um tribunal de Delhi encerrou na terça-feira todos os casos contra os irmãos.
Como resultado do pagamento total e final na semana passada, quando os irmãos fizeram o depósito $$5.111 crore de acordo com a garantia concedida pelo tribunal superior, dois casos registados cada um pelo Gabinete Central de Investigação (CBI) e pela Direcção de Execução (ED) em 2017, o processo do Caso de Infractores Económicos Fugitivos de 2018 iniciado pelo ED, a investigação SFIO ao abrigo da Lei das Sociedades e a investigação do Imposto sobre o Rendimento ao abrigo da Lei do Dinheiro Negro foram anuladas.
Em 19 de novembro, uma bancada da Suprema Corte composta pelos juízes JK Maheshwari e Vijay Bishnoi concordou, em princípio, em anular todos os processos criminais contra os irmãos Sandesar, sujeitos à sua adicional $$5.100 crore para atender às demandas dos bancos de uma só vez.
“Como afirmado acima, os peticionários cumpriram a ordem datada de 19 de novembro e, portanto, o tribunal superior anulou o processo. Como resultado, estes processos foram encerrados devido à anulação do tribunal superior”, disse o juiz especial Shailender Malik do tribunal da Avenida Rose, em Delhi, na terça-feira.
O juiz observou ainda que as fianças e fianças prestadas por todos os arguidos no caso foram “retiradas”.
No seu despacho datado de 19 de novembro, o tribunal aceitou a proposta que lhe foi enviada em capa lacrada pelo procurador-geral Tushar Mehta. Pela proposta, os irmãos Sandesara concordaram em fazer um depósito $$5.100 crore como liquidação total e final de todas as dívidas pendentes decorrentes de FIRs registrados pelo CBI, Relatórios de Casos de Execução (ECIRs) arquivados pela ED, depósitos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, processos sob a Lei FEO, processos por SFIOs, processos sob a Lei do Dinheiro Negro e reclamações de Imposto de Renda.
O tribunal ordenou que o valor fosse parcelado na Secretaria do Supremo Tribunal, mantido em depósito remunerado de curto prazo e distribuído proporcionalmente entre os bancos credores, após verificação do cartório.
O tribunal também registou o contexto financeiro do caso, observando que embora o CBI FIR original tivesse alegado fraude $$5.383 crore, o custo total de liquidação única foi $$6761 milhões. Deste sandesars já reservaram perto $$3.507,63 crore sob vários chefes. Processos paralelos de insolvência no Tribunal Nacional de Empresas resultaram na recuperação de aprox. $$1.192 crore para bancos. Após ajuste desses valores, as taxas restantes foram estimadas em aproximadamente $$2.061 crore é muito menos do que $$5.100 crore oferecidos pelos irmãos para concluir todos os processos.
