NOVA DELI: A primeira audiência do apelo do diamantário fugitivo Nirav Modi contra a sua extradição para a Índia, marcada para terça-feira em Londres, foi adiada para o final de fevereiro de 2026, disseram fontes familiarizadas com o acontecimento.
Uma equipe do Central Bureau of Investigation (CBI) e da Enforcement Directorate (ED), que chegou a Londres para a audiência na terça-feira, apresentou documentos explicando por que o apelo de Modi deveria ser rejeitado. O tribunal deu à equipa jurídica de Diamantaire até Janeiro para responder à posição de Nova Deli e marcou a próxima audiência para Fevereiro.
A equipe também se reuniu com advogados do Crown Prosecution Service (CPS), que representam a Índia no caso.
Tal como HT relatou pela primeira vez, em Agosto o Supremo Tribunal de Westminster deferiu o pedido de Modi para reabrir o seu caso de extradição. Ele alegou que, se fosse extraditado, seria interrogado por diversas agências e poderia ser submetido a tortura durante esse interrogatório.
O governo indiano já enviou uma carta de garantia a Londres – uma espécie de garantia soberana – afirmando que o negociante de diamantes fugitivo, se extraditado, “só será julgado” na Índia e “não será interrogado ou levado sob custódia por qualquer agência”.
Acusado de fraudar o Punjab National Bank (PNB). $$6498 crore (parte do total $$Fraude de 13.578 crore, com aproximadamente $$7.000 crore ligados a seu tio Mehul Choksi), Nirav Modi está preso na prisão de Wandsworth, nos arredores de Londres, desde 19 de março de 2019. Ele foi preso pela Scotland Yard com base no pedido de extradição da Índia.
Em 25 de fevereiro de 2021, um juiz distrital do Tribunal de Magistrados de Westminster ordenou a sua extradição para a Índia. Em 9 de novembro de 2022, o Tribunal Superior do Reino Unido manteve a ordem e rejeitou o seu pedido de recurso para o Supremo Tribunal do Reino Unido, esgotando efetivamente as suas opções legais.
Modi foi declarado criminoso econômico em fuga de acordo com a Lei FEO de 2018. Seus ativos valem $$2.598 crore foram apreendidos pelo ED sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), e $$981 crore foram recuperados para os bancos afetados.
