Nova Delhi: O Departamento Criminal da Polícia de Delhi prendeu três homens em um caso de fraude de empréstimo, disseram autoridades na quinta-feira.
Segundo eles, os acusados supostamente se passaram por altos funcionários do governo e usaram documentos falsos para garantir empréstimos pessoais.
A investigação começou após denúncia apresentada por representante de uma financeira sobre fraude e falsificação de documentos. Em 2 de setembro de 2022, foi protocolado FIR na Delegacia de Polícia Criminal.
“Durante a investigação, descobriu-se que o acusado apresentou carteiras de identidade falsas de funcionários do governo e documentos salariais falsos enquanto solicitava o empréstimo”, disse o vice-comissário da Polícia, Harsh Indore. “Eles alegaram falsamente ser auditores seniores do escritório do Diretor Geral de Auditoria Comercial no edifício CAG em Bahadur Shah Zafar Marg.”
A fraude foi descoberta depois que o acusado não pagou seus pagamentos mensais equalizados. Uma investigação mais aprofundada pela empresa financeira revelou que nenhum dos dois jamais trabalhou para a agência governamental em questão.
A equipe policial localizou os suspeitos por meio de vigilância técnica e trabalho de campo, realizando batidas em mais de duas dezenas de locais em vários estados. Os três homens acabaram sendo detidos em suas residências em Bihar, Uttarakhand e Delhi.
Durante o interrogatório, os arguidos revelaram que tinham preparado documentos falsos em nome de diversas pessoas para abertura de contas bancárias. Eles depositaram dinheiro nessas contas durante vários meses, disfarçados de empréstimos consignados, a fim de obter ofertas de empréstimos pré-aprovadas dos bancos.
Depois que os empréstimos foram sancionados, a gangue pagou os EMIs iniciais para evitar suspeitas imediatas antes de entrar em inadimplência e dividir os fundos entre si.
Segundo as autoridades, todos os três réus tinham experiência no setor bancário. Atul Agarwal, que estudou até a 10ª série, se fez passar por Manish Kumar para conseguir um empréstimo. Ajay Chaurasia, que estudou até a 8ª série, operava contas bancárias falsas. Deepak Dhondiyal, um ex-aluno, também usou sua experiência bancária para facilitar o crime.
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