Kochi, depois que o DE interrogou ele e sua esposa Sarita em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro, o ator Jayasurya disse na sexta-feira que todas as suas transações financeiras eram legais.
Jayasurya e sua esposa foram interrogados pela Diretoria de Execução sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro como parte de uma investigação sobre um esquema de investimento online chamado Save Box, supostamente administrado por Swati Rahim, que enfrenta vários casos de fraude.
O DE investigou a suposta lavagem de dinheiro relacionada ao esquema e encontrou transações financeiras envolvendo Jayasurya, que foi contratado como embaixador da marca.
“Como podemos prever o que as pessoas que nos procuram para publicidade farão no futuro?” Jayasurya escreveu sobre isso em sua página do Instagram.
Afirmando que estava apenas fazendo negócios legítimos, o ator disse: “Sou um cidadão comum e responsável que seguiu todas as regras e pagou impostos ao erário público”.
Jayasurya disse que compareceu pela primeira vez ao pronto-socorro em 24 de dezembro, após receber uma intimação, e novamente em 29 de dezembro, junto com sua esposa, após outra intimação.
No entanto, ele negou relatos de que recebeu nova intimação para comparecer à secretaria no dia 7 de janeiro.
“Não recebemos nenhuma intimação para comparecer ao ED no dia 7 de janeiro”, disse ele.
Segundo fontes, o ED registou inicialmente o depoimento de Rahim, que alegadamente disse aos investigadores que os fundos arrecadados aos investidores foram parcialmente desviados para a indústria cinematográfica.
O ator de 47 anos esteve envolvido em algumas dessas transações, descobriu a agência.
Diz-se que Rahim disse ao ED que parte do dinheiro foi pago a Jayasurya por apoiar o esquema de investimento como embaixador da marca.
Ele teria alegado que o Pe. $$30 lakhs foram pagos através de canais bancários ao parceiro do ator, enquanto uma quantia maior foi paga em dinheiro e entregue a uma boutique administrada pela esposa de Jayasurya.
Na sequência destas alegações, o ator e a sua esposa foram convocados pelo ED para verificar as reclamações e compreender a natureza das transações. O ED está investigando os supostos rendimentos do crime no caso.
Fontes disseram que o casal disse aos investigadores que um acordo formal de apoio foi assinado $$75 lakhs dos quais $$69 lakhs foram recebidos através de canais bancários de uma empresa chamada Save Box Concepts Pvt. Ltda
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