Hyderabad, diretor administrativo da Falcon Invoice Discounting, principal acusado em um caso de supostamente fraudar mais de 4.000 depositantes em Rs. $$792 crore, foi preso pelo CID de Telangana, disse um alto oficial da polícia na terça-feira.
O caso está relacionado à coleta não autorizada de depósitos no valor de quebra criminosa de confiança, fraude e conspiração criminosa por parte da M/s Capital Protection Force Pvt Ltd, negociando sob o nome comercial Falcon Invoice Discounting, disse o Diretor Geral Adicional CID Charu Sinha em um comunicado.
“O principal acusado, Amardeep Kumar, diretor da Falcon Invoice Discounting, foi detido no aeroporto de Mumbai depois de retornar do Irã sob a circular Look Out e foi levado sob custódia para Hyderabad”, disse ela.
Os acusados desenvolveram um site e um aplicativo móvel fraudulentos, criaram acordos de desconto de faturas falsas em nome de empresas transnacionais conhecidas e induziram os depositantes a depositar quantias sob o pretexto de altas taxas de juros, acrescentou ela.
Total aprox. $$4.215 milhões foram coletados de 7.056 depositantes, dos quais 4.065 vítimas foram fraudadas em Rs. $$792 crore, disse o oficial.
Com base nas queixas apresentadas pelas vítimas, os casos foram registados na Ala de Ofensas Económicas da Esquadra de Polícia de Cyberabad, ao abrigo das secções relevantes do BNS e da Lei de Protecção dos Depositantes das Instituições Financeiras do Estado de Telangana, de 1999, e transferidos para o CID, Telangana.
Até agora, 11 acusados, incluindo diretores, gerentes e um revisor oficial de contas, foram detidos e levados sob custódia.
Ativos incluindo 12 terrenos, quatro carros de luxo e $$8 lakhs em dinheiro, 21 tolas de ouro e saldos bancários $$8 milhões foram identificados e estão em processo de prisão.
As tentativas de rastrear o rastro do dinheiro continuam, acrescentou o comunicado.
A partir de 2021, os arguidos recrutaram continuamente novos investidores para pagar retornos aos investidores anteriores, criando um esquema Ponzi. Os recursos arrecadados foram direcionados para diversas empresas de fachada. Em 15 de janeiro de 2025, o esquema entrou em colapso, os reembolsos prometidos foram interrompidos e o escritório de Hyderabad foi fechado, levando os depositantes a apresentar queixas, disse a polícia anteriormente.
Segundo a polícia, os fundos dos depositantes foram desviados para adquirir e estabelecer diversas empresas, incluindo plataformas de criptomoeda, desenvolvimento de software de TI, esquemas de marketing multinível, negócios de hospitalidade de luxo, serviços de fretamento privado e investimentos imobiliários.
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