O Supremo Tribunal concedeu na terça-feira fiança ao antigo promotor do Grupo Amtek, Arvind Dham, num caso de branqueamento de capitais relacionado com uma alegada fraude bancária de vários milhões, considerando que uma longa prisão sem julgamento viola o direito fundamental a um julgamento rápido nos termos do artigo 21.º da Constituição, mesmo em casos que envolvem crimes económicos graves.
Uma bancada dos juízes Sanjay Kumar e Alok Aradhe anulou uma ordem de Agosto de 2025 do Supremo Tribunal de Deli que se recusou a conceder fiança a Dham, alegando que a sua libertação colocaria em risco o julgamento, minaria a confiança do público no sistema judicial e desgastaria o tecido da governação económica.
Reconhecendo que os tribunais devem ter em conta a gravidade do delito ao decidirem sobre os pedidos de fiança, o Supremo Tribunal considerou que os delitos económicos não podem ser tratados como uma categoria homogénea que justifica a negação geral da fiança. “Todos os crimes económicos não podem ser classificados num grupo… podem variar de caso para caso”, disse o tribunal, acrescentando que a natureza do crime não obscurece a garantia constitucional de um julgamento rápido.
O tribunal enfatizou que se o Estado ou a autoridade do Ministério Público não tiver capacidade suficiente para garantir um julgamento oportuno, não poderá opor-se à fiança com base apenas na gravidade do delito. Citando as suas decisões anteriores, o tribunal reiterou que a prisão preventiva prolongada transforma a detenção em pena, o que é inadmissível nos termos do artigo 21.º.
Dham ficou sob custódia por cerca de 16 meses e 20 dias. O tribunal observou que a pena máxima para um crime ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) é de sete anos e que vários bancos do Supremo Tribunal concederam fiança em casos que envolvem três a 17 meses de prisão. Teve também em conta o facto de a investigação contra Dham ter sido concluída, as provas documentais já terem sido apreendidas e não haver possibilidade real de um julgamento num futuro próximo.
O tribunal também observou que Dham cooperou com a investigação mesmo antes da sua prisão, juntando-se repetidamente à investigação em junho e julho de 2024. Das 28 pessoas mencionadas no caso, ele foi o único preso. O Tribunal Especial também registou a declaração da Direcção de Execução de que a investigação qua Dham foi concluída.
A diretoria observou que a denúncia do Ministério Público ainda não foi reconhecida e o caso ainda está em fase de verificação documental. Tendo em conta as 210 testemunhas citadas pela acusação e nenhum progresso, apesar do pedido do DE para uma audiência de rotina, o tribunal considerou que a continuação da detenção em tais circunstâncias não se justificava, especialmente quando as provas eram em grande parte de natureza documental e já estavam sob custódia da agência.
Revogando a ordem do Tribunal Superior de Deli de 19 de agosto de 2025, o Supremo Tribunal ordenou a fiança de Dham enquanto se aguarda o julgamento nos dois casos registados contra ele. O tribunal de primeira instância estabelece os termos do depósito. O tribunal também ordenou que Dham fornecesse o seu número de telemóvel ao DE para rastrear o seu paradeiro, entregar o seu passaporte e não deixar o país sem a autorização prévia do tribunal de primeira instância.
O caso de lavagem de dinheiro está relacionado a um FIR 2022 registrado pelo Central Bureau of Investigation sobre reclamações do Banco IDBI e do Banco de Maharashtra, que acusou empresas do Grupo Amtek de inadimplência em grandes empréstimos por meio de fraude, incluindo fraude e quebra criminosa de confiança. Seguindo instruções do Supremo Tribunal Federal, em 27 de fevereiro de 2024, a Diretoria de Processos Executivos registrou processos nos termos do Código de Processo Penal em 2024.
De acordo com o ED, Dham era o beneficiário final da alegada fraude, que foi perpetrada através da manipulação de documentos financeiros, inflacionando activos e lucros em mais de $$15.000 crores, criação de vendas e compras fictícias, colocação de mais de 500 empresas de fachada e nomeação de diretores fictícios para desviar fundos públicos. Ele foi preso pelo ED em julho de 2024.
