SC concedió la libertad bajo fianza al ex ministro de Rajasthan, Mahesh Joshi, en un caso de lavado de dinero

Un tribunal formado por los jueces Dipankar Datta y Augustine George Masih dijo: “En este momento, la detención continua no es necesaria para los fines de la investigación o la realización del juicio, ya que no se espera ninguna recuperación adicional”.

Después de imponerle condiciones para que entregara su pasaporte, cooperara plenamente con el proceso judicial y no abandonara el país sin el permiso de un tribunal especial que se ocupaba de los procedimientos en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), el alto tribunal ordenó su liberación en las condiciones establecidas por el tribunal de primera instancia además de las contenidas en la orden.

Las acusaciones contra Joshi se relacionan con el período en el que se desempeñaba como Ministro de Salud y Departamento de Ingeniería (PHED) en el gobierno estatal. Fue arrestado el 24 de abril por la Dirección de Ejecución (ED), que presentó un caso en agosto de 2023 por un delito investigado por la Oficina Anticorrupción del estado en relación con los certificados IRKON falsos utilizados en las licitaciones PHED en 2022-2023.

Aunque no fue nombrado en el primer caso registrado por el Departamento de Emergencias, la hoja de cargos complementaria reveló que más de $Se canalizaron 2 millones de rupias de las ganancias a través de una red de empresas a una empresa dirigida por su hijo, estableciendo un rastro de dinero.

El Fiscal General Adicional (ASG), SV Raju, se opuso a la petición de libertad bajo fianza en nombre del ED, diciendo que el acusado es una persona influyente cuya liberación perjudicaría el testimonio de los testigos (funcionarios del departamento o contratistas) y podría conducir a la falsificación de pruebas.

La petición de libertad bajo fianza fue inicialmente rechazada por el tribunal de primera instancia, después de lo cual el Tribunal Superior de Rajasthan también rechazó la petición de Joshi el 26 de agosto, lo que dio lugar a esta apelación.

El abogado principal Siddharth Luthra, que representó al ex ministro junto con el abogado Vivek Jain, dijo al tribunal que varios de los coacusados ​​en el caso ya han sido puestos en libertad bajo fianza y que las sentencias anteriores del tribunal superior no aceptaban una detención preventiva prolongada.

Después de revisar el expediente del caso, el alto tribunal concluyó que todo el caso se basaba en 14.600 páginas de pruebas documentales, y que con 66 testigos citados por la fiscalía, el juicio se encontraba en una etapa muy prematura.

El juez Masih, escribiendo para el tribunal, dijo: “En nuestra opinión, estas circunstancias indican que el comienzo del juicio no es inminente y que es poco probable que el juicio en sí se complete si se inicia pronto”.

El tribunal señaló además que su edad y conducta pasada, incluida su rápida entrega después de que expiró su fianza provisional, indicaban que las preocupaciones planteadas por el Departamento de Emergencias podrían abordarse con las condiciones adecuadas.

Sin embargo, se aclaró que el tribunal de primera instancia considerará los materiales en la sesión judicial sin la influencia de esta orden.

La orden decía que el apelante debe entregar su pasaporte al tribunal especial del PMLA, no salir de la India sin el permiso previo del tribunal del PMLA, presentarse regularmente y a tiempo ante el tribunal y cooperar para el rápido juicio del caso como condición para la libertad bajo fianza.