A Suprema Corte concedeu fiança na sexta-feira ao acusado de esquema de bebidas alcoólicas de Andhra Pradesh, Muppidi Avinash Reddy, que é considerado um elo fundamental no suposto caso de lavagem de dinheiro de vários milhões e parente do principal acusado, Kassireddy Rajashekhar Reddy.
Uma bancada chefiada pelo Chefe de Justiça da Índia, Surya Kant, aprovou a ordem depois de ser informado de que o interrogatório de custódia de Reddy havia terminado e que alguns dos co-acusados no caso já haviam sido libertados sob fiança.
Embora Reddy tenha movido o Tribunal Superior de Andhra Pradesh em 29 de janeiro buscando a rejeição de sua fiança antecipada, o tribunal superior invocou seus poderes de emergência nos termos do Artigo 142 da Constituição para conceder-lhe fiança ordinária.
Uma bancada também composta pelos juízes Joimalya Bagchi e Vipul M Pancholi disse: “Sem expressar qualquer opinião, permitimos a petição invocando nosso poder sob o Artigo 142 para conceder-lhe fiança ordinária, sujeita à sua fiança, conforme exigido pelo tribunal de primeira instância.”
Em 24 de Fevereiro, o tribunal recusou conceder-lhe protecção temporária depois de saber que ele tinha fugido para o Sri Lanka, dizendo que só consideraria o seu pedido se ele regressasse ao país e se entregasse à polícia.
Em 26 de fevereiro, ele se rendeu de acordo com a ordem judicial e foi interrogado sob custódia. O advogado sênior Siddharth Dave, representando Reddy, disse que 11 co-acusados no caso já estão em liberdade sob fiança e vários outros permanecem na prisão. Ele alegou que Reddy estava sendo desnecessariamente implicado na investigação por causa de seu relacionamento com o principal acusado.
O estado negou a alegação, dizendo que o interrogatório sob custódia de Reddy foi crucial, já que as acusações contra ele incluem coleta e transferência de propinas recebidas pelo principal acusado durante o governo anterior liderado pelo Partido do Congresso YSR (YSRCP).
O defensor sênior Siddharth Luthra, representando o governo de Andhra Pradesh, pediu mais 10 dias para novos interrogatórios. No entanto, o tribunal rejeitou o pedido, observando que a sua ordem anterior exigia a entrega do arguido, o que já tinha sido cumprido.
A provável fraude é avaliada como válida $$3.200 crore e diz-se que envolve a manipulação da política de impostos especiais de consumo para beneficiar certas empresas de bebidas alcoólicas em troca de propinas.
O estado iniciou o inquérito com base numa denúncia apresentada por Y Venkateswar Rao Srinivas, que alegou irregularidades no funcionamento da AP State Beverages Corporation Limited (APSBCL) entre outubro de 2019 e março de 2024. A denúncia alegava que foram emitidas ordens de compra para marcas de bebidas alcoólicas novas e falsas e que algumas dessas marcas foram produzidas por destilarias privadas ligadas ao YSRCP. líderes Além disso, foi alegado que as propinas foram pagas em troca de evasão na compra de marcas conhecidas de bebidas alcoólicas.
O Departamento de Impostos Especiais e a APSBCL constituíram um comitê de cinco membros para investigar as alegações. O comité reconheceu a supressão de marcas populares estabelecidas e a concessão de preferências a algumas novas marcas, em violação das normas existentes.
Apontou ainda uma grave falha processual, salientando que o sistema de aprovisionamento, que antes era um processo online transparente, foi convertido num sistema manual, o que criou espaço para manipulação e comprometeu a integridade do processo. Com base nesse relatório, o governo do estado recomendou uma investigação especializada por parte do CID.
Um primeiro relatório de informações foi registrado pelo CID em 23 de setembro de 2024 sobre acusações de trapaça, quebra criminosa de confiança e conspiração criminosa nos termos das seções 420, 409 e 120 (B) do Código Penal Indiano de 1960. A investigação do caso está atualmente em andamento.
