Durante uma operação de busca massiva conduzida pela Diretoria de Execução nos dias 26 e 27 de dezembro em 10 locais em Delhi, Gurugram e Rohtak, a agência investigadora apreendeu dinheiro $$17 lakh, cinco carros de luxo, armários de banco, documentos incriminatórios, dispositivos digitais, entre outros, disseram autoridades.
Os ataques massivos através das fronteiras estaduais foram conduzidos em conexão com um caso de lavagem de dinheiro contra um homem chamado Inderjit Singh Yadav e seus cúmplices.
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Quem é Inderjit Singh Yadav?
Inderjit Singh Yadav é o homem no centro de um caso de lavagem de dinheiro envolvendo não apenas ele, mas também seus cúmplices, uma empresa chamada Apollo Green Energy Ltd e outras entidades relacionadas, informou a agência de notícias PTI, citando autoridades, na segunda-feira.
De acordo com um comunicado do escritório zonal de Gurugram da Diretoria de Execução (ED), Yadav está atualmente fugindo e supostamente opera a partir dos Emirados Árabes Unidos.
Ele enfrentava uma investigação de lavagem de dinheiro por diversas acusações, incluindo suposta extorsão, liquidação forçada de empréstimos de financiadores privados, intimidação armada e recebimento de propinas por meio dessas atividades, disse o comunicado, de acordo com um relatório do PTI.
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A investigação foi iniciada com base em mais de 15 FIRs e acusações contra Yadav e seus cúmplices. Estes FIRs e acusações foram apresentadas nos estados de Uttar Pradesh e Haryana ao abrigo de várias secções da Lei de Armas, da Bharatiya Nyaya Sanhita e do Código Penal Indiano.
Os FIRs alegam que Yadav é uma autoridade conhecida e esteve envolvido em atividades criminosas, incluindo extorsão de assassinatos, liquidação forçada de empréstimos concedidos por financiadores privados, fraude, peculato, apropriação ilegal de terras e crimes violentos, disse o relatório. Ele acrescentou que Yadav é o proprietário e controlador principal de uma empresa chamada M/s Gem Records Entertainment Pvt Ltd (trabalhando como ‘Gems Tunes’).
Empréstimos de alto valor, financiadores privados e o papel de Inderjit Yadav
De acordo com um alto funcionário do ED, algumas empresas corporativas como a Apollo Green Energy Ltd e outras supostamente emprestam enormes somas de dinheiro, também em dinheiro, de financiadores privados em Digal e Jhajjar em Haryana e emitem cheques pré-datados como garantia, revelou a investigação inicial dos casos.
Durante esta operação, o papel de Yadav foi o de um homem forte e executor que facilitou estes acordos através de meios coercivos. As contas desses empréstimos privados de alto custo chegaram a centenas de milhões, de acordo com a investigação, disse um relatório do PTI.
Yadav supostamente ganhou bilhões de rúpias executando esses assentamentos por vários meios ilegais, como ameaças, intimidação e até mesmo usando membros armados de gangues locais. Mesmo os sindicatos do crime organizado que operam no estrangeiro também estiveram envolvidos nestas operações e acordos.
“A renda gerada por Inderjit Singh Yadav dessas formas fraudulentas, chegando a bilhões, foi supostamente usada para comprar imóveis, carros de luxo e manter um estilo de vida luxuoso enquanto preenche declarações de imposto de renda mínima”, disse um alto funcionário do ED, citado pelo PTI.
Como resultado das buscas e prisões foram encontrados cinco carros de luxo, câmeras escondidas de bancos, dinheiro no valor $$17 lakh, vários documentos incriminatórios, dispositivos digitais e dados digitais relacionados a Inderjit Singh e seus cúmplices”, acrescentou o funcionário.
A operação de busca também descobriu que Yadav administrava um portal para esses empréstimos, disse o funcionário.
De acordo com o comunicado do ED, as rusgas revelaram que vários bens, tanto móveis como imóveis, foram adquiridos em nome de Yadav e da sua família com produtos do crime.
(Com dados do PTI)
