A polícia em Berhampur, Odisha, deteve no domingo uma rede bem organizada e prendeu quatro corretores que supostamente abriram várias contas bancárias em nomes de terceiros, oferecendo recompensas em dinheiro para ajudar criminosos cibernéticos.
Os acusados foram identificados como Pabitra Pradhan, Anil Kumar Patra, Gagan Dalai e Shankarshana Sahu. Todos eles são do distrito de Ganjam.
Segundo a polícia, Pradhan atuou como agente principal na abertura das contas das mulas, enquanto os outros três atuaram como subagentes.
Cinco telefones celulares, duas cadernetas bancárias, cartões Aadhaar e um cartão ATM foram apreendidos, disse Chandan Gadey, oficial subdivisional da polícia de Chhatrapur.
Segundo ele, várias outras pessoas podem estar envolvidas na extorsão e sua exposição é contínua.
A polícia suspeita que o principal acusado era de Nova Delhi, que comandou o esquema contratando agentes para abrir contas de mulas.
Sabyasachi Malla, inspetor encarregado da delegacia de polícia de Chhatrapur, disse ter encontrado duas contas de mulas abertas em nome de duas pessoas de Chhatrapur por subagentes em maio, oferecendo $$2.000 incentivos em dinheiro cada, enquanto os documentos de suas contas estavam com o principal acusado em Nova Delhi.
A polícia também encontrou $$9 lakh foram depositados nessas duas contas sem o conhecimento dos correntistas, disse ele.
“Suspeitamos que os subagentes possam ter aberto mais de 100 contas bancárias em nome de algumas pessoas da região, oferecendo recompensas em dinheiro, que foram depois transferidas para o operador em Nova Deli”, disse Malla.
Um inspetor de polícia disse que os subagentes recebem uma comissão por cada nova conta, desde que forneçam $$2.000 para abertura de novas contas.
O agente principal Pradhan também recebeu uma comissão por cada nova conta do principal acusado em Nova Delhi. “Foi uma raquete bem organizada e estamos tentando pegar todos os seus participantes”, acrescentou.
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