Mumbai
Um tribunal especial absolveu na sexta-feira o ministro do PCN, Chhagan Bhujbal, em um caso de suposta lavagem de dinheiro relacionado a irregularidades financeiras na construção de Maharashtra Sadan em Nova Delhi e em um projeto habitacional em Navi Mumbai.
O juiz especial Satyanarayan Navander disse que o processo sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) não poderia prosseguir na ausência de um “crime subjacente” que ele disse ser “como uma árvore sem raízes”.
Além de Bhujbal, que agora é ministro da Alimentação e do Abastecimento Civil, seu filho Pankaj, o sobrinho Sameer e o ex-deputado Sanjay Kakade estavam entre os 46 indivíduos e organizações inocentados pelo tribunal. De acordo com a agência investigadora, o produto do crime no caso Maharashtra Sadan ascendeu a aproximadamente $$21 crore, enquanto os compradores de um projeto residencial em Navi Mumbai foram enganados em mais de $$44 milhões.
O juiz lembrou que o arguido já foi ilibado dos principais crimes de corrupção e fraude, que estão a ser investigados pelo Gabinete Anticorrupção (ACB) e outros órgãos de investigação.
“Uma acusação sob a responsabilidade do PMLA, sem o produto do crime relacionado com o crime subjacente, é como uma árvore sem raízes, desprovida de apoio legal e incapaz de ser julgada”, decidiu o tribunal.
Um líder sênior do PCN foi preso pela Direção de Execução (ED) em 2016 no caso e passou mais de dois anos na prisão antes que o Tribunal Superior de Bombaim lhe concedesse fiança.
O caso refere-se aos contratos de 2005-2006 que o líder do PCN concedeu a empresas de construção quando era ministro do Departamento de Obras Públicas de Maharashtra (PWD). O caso PMLA baseia-se em grande parte em dois FIR apresentados pela ACB em 2015, depois de o tribunal superior ter ordenado uma investigação sobre alegadas irregularidades na adjudicação de contratos para os projectos habitacionais Maharashtra Sadan e Hex World.
A agência de investigação alegou que os acusados, especialmente funcionários públicos, abusaram da sua posição oficial e participaram numa conspiração criminosa para fraudar e causar perdas financeiras ao governo.
Chhagan Bhujbal, em troca de sancionar o projeto Sadan, aceitou dinheiro (propinas) através das empresas de seus parentes e funcionários, alegou a agência investigadora.
Alegou também que Bhujbal ajudou e encorajou activamente os funcionários públicos na obtenção de tais gratificações ilegais. Segundo a agência de investigação, os rendimentos obtidos pelo crime neste caso ascenderam a cerca de $$21 milhões.
Da mesma forma, o projeto residencial Hex World em Navi Mumbai alegou que a Devisha Infrastructure Pvt Ltd (controlada pelos Bhujbals) fraudou 2.344 compradores de apartamentos em aprox. $$44 milhões porque não tinham o título adequado da terra.
A principal alegação dos defensores Sajal Yadav, Sudarshan Hawase e Aniket Nikam foi que os acusados se absolveram do crime subjacente e as ordens de absolvição se tornaram definitivas.
O estado não recorreu das ordens de soltura, portanto não há ofensa programada, acrescentaram.
De acordo com as disposições do PMLA, se não houver crime anterior nem produto do crime, o arguido não pode ser acusado.
Nas suas contra-argumentações, o Procurador Especial (SPP) Sunil Gonsalves, em representação do ED, argumentou que havia material suficiente para demonstrar que o arguido cometeu o crime subjacente. Apesar de muitos deles terem sido libertados, não se pode dizer que não haja fundamento na acusação, argumentou.
O SPP referiu que existe um papel específico de cada um dos arguidos na prática do crime e na transferência e levantamento de rendimentos obtidos através do crime.
O juiz especial, depois de ouvir ambas as partes, disse que “tendo em conta o mandato da lei”, o julgamento não pode continuar contra um arguido absolvido do crime subjacente.
O tribunal sublinhou que os decretos sobre a libertação dos arguidos da prática do crime principal, bem como os decretos sobre a libertação dos bens apreendidos, tornaram-se juridicamente vinculativos.
Nestas circunstâncias, a continuação do processo PMLA ao abrigo das disposições relevantes da Lei “torna-se um beco sem saída”.
O tribunal, no entanto, observou que não pode libertar o arguido, cujo pedido de revisão da ordem judicial especial está pendente no Supremo Tribunal.
Ele também observou que nenhuma ordem poderia ser emitida contra alguns dos acusados que não haviam apresentado um pedido de dispensa.
Ele então absolveu todos os 46 peticionários (acusados que se declararam culpados) no caso de lavagem de dinheiro.
