O Departamento Anticrime da Polícia de Chandigarh prendeu no sábado um suposto membro-chave da conspiração $$Fraude de 590 crore envolvendo o IDFC First Bank envolvendo vários departamentos governamentais de Haryana, bem como um separado $$190 milhões de irregularidades financeiras envolvendo a Corporação Municipal de Chandigarh e a Sociedade de Chandigarh para a Promoção de Energia Renovável e Ciência e Tecnologia (CREST), disseram autoridades com conhecimento do assunto.
O acusado, hoteleiro e promotor imobiliário Vikram Wadhwa (52), escapou da prisão depois que o golpe veio à tona em 22 de fevereiro de 2026. Ele foi preso em seu esconderijo em Harar, distrito de Mohali.
De acordo com o Departamento de Vigilância e Anticorrupção do Estado de Haryana, aprox. $$590 milhões foram retirados das contas de pelo menos oito departamentos governamentais de Haryana. O dinheiro deveria ser colocado como depósitos fixos na agência do IDFC First Bank no Setor 32, Chandigarh, mas foi supostamente desviado através de 12 contas comprometidas.
Os investigadores disseram que a fraude envolveu uma rede de membros do banco e intermediários externos. Funcionários de departamentos governamentais foram alegadamente persuadidos a depositar fundos governamentais na sucursal, após o que o dinheiro foi transferido ou levantado sem permissão, utilizando notas de débito falsas e documentos bancários fabricados.
Até agora, o departamento de vigilância prendeu 11 pessoas no caso, incluindo funcionários do banco Ribhav Rishi e Abhay Kumar e o chefe do departamento Naresh Kumar Bhuvani. Rishi, que renunciou ao IDFC First Bank em junho de 2025, supostamente criou várias empresas de fachada para canalizar os saques por meio de diversas contas.
Correspondente do HT Naina Mishra
