Nova Delhi, A polícia de Delhi prendeu um sindicato interestadual de fraudadores cibernéticos envolvidos em massivos golpes de investimento online no valor de mais de $$16 milhões e prendeu nove pessoas, disse o funcionário na quinta-feira.
O caso veio à tona depois que uma denúncia foi registrada em 12 de setembro no Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, alegando que o denunciante foi enganado após ser atraído por uma plataforma de mídia social com promessas de retorno de investimento atraente e garantido.
Um FIR foi registrado sobre a denúncia e uma investigação foi iniciada.
Durante a inspeção, os policiais examinaram vestígios de dinheiro. Capturas de tela das transações fornecidas pelo reclamante mostraram que o valor fraudado foi canalizado através de diversas contas bancárias dos beneficiários.
A polícia estabeleceu que transações significativas foram realizadas através de contas em bancos públicos e privados em nome de Shukat Ali. Um número de telemóvel associado também foi registado em seu nome.
Seguindo esta versão, uma equipe policial invadiu Kerala e prendeu Ali.
“O interrogatório revelou que Ali fazia parte de uma rede de fraude cibernética que operava em Delhi, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka e Kerala, com ligações internacionais rastreadas para Dubai”, disse o oficial.
Posteriormente, foram formados três esquadrões e realizadas incursões simultâneas em vários locais, levando à prisão de mais oito arguidos.
“Entre os presos estão Babu Pinadath e Anthonys Babu de Kerala; Devender Pandey, Durav Raj Mishra e Mohd Adnan Raza de Uttar Pradesh; Farooq de Delhi; Amma Gunta Kavita de Andhra Pradesh; e KV Shiva Yogi de Karnataka”, acrescentou.
Elaborando sobre o modus operandi, a polícia disse que o acusado dirigia uma unidade estruturada de crimes cibernéticos focada em fraudes de investimento online. Os principais membros do grupo encontraram agentes, muitas vezes jovens, e abriram contas bancárias em seus nomes ou em nome de empresas de fachada.
Esses agentes receberam moradia e suas contas bancárias foram gerenciadas remotamente por meio de aplicativos bancários móveis, disse a polícia.
Os principais gestores, que supostamente trabalhavam no exterior, controlavam essas contas e direcionavam o fluxo de recursos.
O dinheiro roubado circulou rapidamente por várias contas para enganar os investigadores e evitar a detecção.
“Durante a operação, a equipa apreendeu 11 telemóveis, vários cartões SIM, cartões multibanco, talões de cheques, livros bancários e outros materiais incriminatórios. No total, foram encontradas 286 reclamações do NCRC relacionadas com as contas dos beneficiários, indicando fraudes em montante superior a $$16 milhões em todo o país”, disse o oficial.
De acordo com este facto, está em curso uma investigação adicional, acrescentou a polícia.
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