A polícia de Odisha prendeu um homem no distrito de Bankura, em Bengala Ocidental, sob a acusação de que ele e seus cúmplices estavam enganando pessoas para investimentos $$120 milhões de dólares em lucros elevados antes de desaparecer, disse o Departamento de Crimes Econômicos da polícia estadual na sexta-feira.
Amit Mandal, um residente do distrito de Bankura, foi preso pelo EOW em 31 de dezembro em conexão com uma fraude elaborada. Ele foi apresentado a um tribunal bengali e levado sob custódia para Odisha.
A raquete decolou depois que Sushant Kumar Das, do distrito de Khordha, apresentou uma queixa alegando que Mandal e seus sócios o atraíram para investimentos $$8,5 lakh entre 2022 e 2024. Para ganhar sua confiança, os acusados assinaram acordos e emitiram cheques pré-datados.
“O acusado inicialmente pagou o dinheiro durante vários meses, mas depois interrompeu os pagamentos e desapareceu”, disse um funcionário do EOW.
Mais tarde, Das descobriu que Mandal teria supostamente coletado milhões de rúpias de vários investidores em Odisha e se apropriado indevidamente dos fundos.
Uma investigação preliminar revelou que entre 2020 e 2024, Mandal e os seus associados atraíram 500 investidores de Odisha e 100 de Bengala Ocidental para investirem dinheiro nos seus esquemas de negociação de ações.
Funcionários da EOW disseram que Mandal organizou reuniões em hotéis em Bhubaneswar e Angul para atrair investidores. Acordos e cheques datados foram usados para construir confiança.
Os investigadores descobriram que Mandal coletou dinheiro em nome de uma entidade extinta, Kalpana Financial Services, e encaminhou os fundos através de contas vinculadas à Kalpamit Consultancy Private Limited e às contas pessoais de seus associados.
Autoridades disseram que uma auditoria de uma conta do Banco ICICI revelou transações de aproximadamente $$122 milhões. Outras contas bancárias estão sendo verificadas.
