Nova Delhi, A Polícia de Delhi prendeu oito pessoas supostamente associadas a um sindicato do crime cibernético que opera em Delhi-NCR e em várias partes do país e detectou transações financeiras suspeitas no valor de Rs. $$15 crore, disse um oficial na terça-feira.
“O sindicato foi controlado remotamente por operadores chineses através de canais de mídia social onde credenciais bancárias foram compartilhadas e arquivos K maliciosos foram usados para contornar OTPs”, disse o funcionário.
Alega-se que o acusado executou uma operação multinível envolvendo contas bancárias para desviar receitas de fraudes cibernéticas. Valor em dinheiro $$Durante a operação foram apreendidos 4,70 lakh, 14 telemóveis, 20 cartões SIM e sete cartões de débito, acrescentou.
O assunto veio à tona após uma reclamação ao Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos feita por uma mulher de Tamil Nadu que relatou que $$6.000 foram transferidos fraudulentamente de sua conta bancária em setembro do ano passado. A análise da conta do beneficiário, mantida na agência de um banco privado no leste de Delhi, revelou que se tratava de uma conta mula administrada por um residente de Ghaziabad.
Uma investigação mais aprofundada levou ao registro de um FIR na delegacia de polícia de Pandav Nagar. A polícia disse que o principal acusado e seus cúmplices fazem parte de uma unidade de crime cibernético organizado com pelo menos 85 contas bancárias rastreadas em vários bancos e mais de 600 reclamações do NCRP ligadas a elas.
A equipe analisou extratos bancários, registros bancários pela Internet e endereços IP, o que levou à prisão de oito acusados em Delhi, Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Rampur e Maharashtra.
O acusado supostamente facilitou a criação de contas de mulas e ajudou a retirar os rendimentos da fraude cibernética, que foram posteriormente convertidos em criptomoeda, principalmente USDT, disse a polícia, acrescentando que estavam em andamento investigações para identificar as vítimas, rastrear o rastro do dinheiro e rastrear os manipuladores estrangeiros.
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