Nova Delhi, A polícia de Delhi prendeu um sindicato de fraudadores cibernéticos que operava por meio de uma rede de empresas de fachada e contas bancárias e prendeu dois principais acusados de uma fraude online quase concluída $$180 crore, disse o funcionário na sexta-feira.
A raquete foi detida pela polícia na área de Nova Deli como parte da Operação Cy-Hawk, uma operação especial lançada para desmantelar redes organizadas de crimes cibernéticos.
A polícia disse que o sindicato lançou pelo menos 20 empresas de fachada para receber e distribuir dinheiro fraudado das vítimas em todo o país através de vários golpes cibernéticos.
“Este caso veio à tona depois que vários focos de crimes cibernéticos foram detectados na área de Nova Delhi durante a verificação de reclamações no Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Os investigadores descobriram que fundos relacionados à fraude foram recebidos repetidamente na conta bancária privada”, disse um policial de alto escalão.
A conta foi registrada em nome de um diretor de uma sociedade anônima localizada em Barakhamba Road, em Connaught Place. Uma investigação preliminar sugeriu que ela foi usada como conta para receber e transferir dinheiro fraudulento, disse o oficial.
Com base na denúncia, foi registrado um FIR no dia 19 de novembro do ano passado e foi instaurada uma investigação para localizar os acusados.
Durante a investigação, a polícia descobriu que a conta estava registrada em nome de Rajesh Khanna, nomeado diretor da empresa. Khanna juntou-se à investigação e revelou que abriu a empresa e a sua conta bancária sob instruções de dois sócios Sushil Chawla e Rajesh Kumar Sharma, que controlavam as transferências de fundos.
Khanna também revelou que a dupla facilitou a criação de outras 20 empresas para desviar receitas de fraudes cibernéticas. Uma investigação policial destas empresas e das suas contas bancárias revelou um complexo mecanismo de distribuição utilizado para movimentar o dinheiro fraudado através de múltiplos canais.
“Um total de 176 reclamações de fraude cibernética envolvendo transações no valor de aproximadamente $$Descobriu-se que 180 milhões de dólares estavam vinculados a contas gerenciadas por essas empresas de fachada. Os fundos foram atribuídos a vítimas espalhadas por vários estados, indicando o alcance nacional do sindicato”, disse o oficial.
Ele disse ainda que durante a investigação a polícia soube que Khanna havia morrido em um hotel em Noida. Enquanto isso, Chawla e Sharma inicialmente juntaram-se à investigação, mas não cooperaram e evitaram responder a perguntas.
“Eles também evitaram as mensagens que lhes foram enviadas e ocultaram informações sobre o modus operandi. Conversas suspeitas recuperadas de seus celulares indicavam seu controle ativo sobre as contas de empresas de fachada”, acrescentou o oficial.
Com base em evidências digitais e vestígios financeiros, a polícia concluiu que Khanna estava sendo usada como disfarce ou peão a mando dos dois acusados. Durante o interrogatório preliminar, os acusados detidos revelaram que trabalhavam para um homem chamado Pawan Ruya, que estava associado a casos semelhantes de fraude cibernética em Bengala Ocidental.
Sushil Chawla, residente de Greater Noida, e Rajesh Kumar, residente de Gurugram, foram presos no caso. Com eles, a polícia apreendeu dois celulares e um laptop.
Os suspeitos foram detidos para futuras investigações.
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