Um residente de Kharghar, em Navi Mumbai, de 80 anos, foi supostamente enganado $$4,38 milhões como resultado do golpe de ‘prisão digital’, com os fraudadores também contando $$1,02 crore retornou à conta em uma grande reviravolta.
De acordo com denúncia registrada na Polícia Cibernética de Navi Mumbai, o golpe começou em 18 de novembro, quando a vítima recebeu uma ligação de um homem que afirmava ser da Proteção de Dados Cibernéticos da Índia.
“A pessoa que ligou alegou que o número do celular foi obtido de forma fraudulenta usando o cartão Aadhaar da vítima e que o crime relevante foi registrado em Delegacia de Polícia de Nashik”, disse o investigador.
Após a primeira ligação, a vítima, um ex-diretor de um instituto de engenharia em Jaipur, recebeu várias outras ligações de fraudadores se passando por funcionários de diversas agências de investigação, incluindo a polícia de Nashik, o ramo do crime e até mesmo agências centrais.
Foi falsamente alegado que pessoas ligadas ao terrorismo usaram os dados Aadhaar da vítima para abrir uma conta bancária para lavagem de dinheiro. Ele foi informado de que havia sido emitido um mandado de prisão contra ele, mas que não estava sendo executado temporariamente devido à sua idade avançada.
O acusado até compartilhou FIRs falsos, Cartas do RBI, mensagens da Diretoria de Execução (ED) e mensagens falsas do WhatsApp da Suprema Corte feitas para parecerem genuínas.
Tudo isto depois de a vítima o ter forçado a participar na videochamada e lhe ter dito para não partilhar o assunto com ninguém por “preocupações de segurança nacional”.
Fraude e $$Torção de 1,02 crore
Segundo a polícia, a vítima, então assustada com a gravidade das alegadas acusações contra si, foi condenada a levantar as suas poupanças e investimentos e a transferir os fundos para as chamadas “contas correntes RBI”.
A virada aconteceu no dia 24 de novembro, quando $$1,02 bilhão foi creditado na conta bancária da vítima. O reclamante foi então solicitado a fornecer detalhes da transação e transferir o dinheiro para outras contas.
Um alto representante da polícia cibernética esclareceu que esse valor não pertence à vítima. “O $$1,02 crore creditado na conta do requerente foi dinheiro retirado de outras vítimas de fraude cibernética. A sua conta foi utilizada indevidamente como uma conta mula para acumular e transferir fundos ilegais”, disse o responsável.
Entre 26 de novembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026, a vítima transferiu diversas vezes dinheiro para diversas contas bancárias, acreditando estar seguindo procedimentos oficiais de verificação.
O golpe veio à tona quando a conta da vítima no Banco de Maharashtra foi congelada depois que a Polícia Cibernética da cidade de Nagpur notou transações suspeitas relacionadas ao crime cibernético.
A vítima abordou as autoridades cibernéticas após a revelação e apresentou queixa ao Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos em 10 de janeiro, antes de registrar seu depoimento na delegacia de polícia cibernética.
A polícia confirmou que o valor total dos danos materiais foi $$4,38,62,210.
Um caso foi aberto contra pessoas desconhecidas por falsificação de identidade, fraude, falsificação e crimes nos termos da Lei de Tecnologia da Informação. Uma investigação está em andamento para rastrear as contas bancárias, números de telefone e endereços IP usados no golpe.
Golpe semelhante de “segurança nacional” em Delhi
Num caso semelhante que veio à tona há poucos dias, um casal de médicos idosos residentes na Grande Kailash, no sul de Deli, foi alegadamente enganado. $$14,85 crore depois que os cibercriminosos os mantiveram sob “prisão digital” por mais de duas semanas, disseram autoridades no sábado.
A fraude alegadamente ocorreu entre 24 de dezembro e 9 de janeiro, durante o qual os acusados se fizeram passar por agentes da lei e forçaram o casal a transferir grandes somas de dinheiro para várias contas bancárias, disse a polícia, citada pela agência noticiosa PTI.
Um e-FIR foi registrado no sábado e a Unidade de Crimes Cibernéticos A Polícia de Delhi iniciou uma investigação, acrescentou o comunicado.
Narrando a situação, a vítima Indira Taneja disse que a primeira ligação ocorreu no dia 24 de dezembro, por volta do meio-dia.
“No dia 24 de dezembro, por volta do meio-dia, recebi uma ligação de alguém se passando por TRAI e disse que meu número seria desconectado devido a ligações e reclamações obscenas”, disse ela.
Ela acrescentou que quem ligou a acusou de lavagem de dinheiro e alegou que o FIR e os mandados de prisão foram emitidos em Maharashtra.
“Eles me colocaram em contato com um homem uniformizado de policial por meio de uma videochamada”, disse ela.
Segundo ela, o homem alegou na videochamada que uma conta do Canara Bank em seu nome havia sido usada em uma grande fraude à segurança nacional.
O casal, ambos médicos, voltou dos Estados Unidos e morava na Grande Kailash desde 2016, disse a polícia. Os seus filhos instalaram-se no estrangeiro e, segundo os investigadores, os arguidos exploraram este factor.
Segundo a denúncia, os cibercriminosos os ameaçaram e obrigaram a manter ligações telefônicas e videochamadas contínuas por vários dias.
“Ele disse que como eu disse que tinha vindo da América para servir a Índia, era uma questão de segurança nacional. Se eu estivesse envolvida nisto, teria de vir para Bombaim e ser presa”, disse ela.
A polícia disse que só tomou conhecimento do golpe depois que as ligações pararam repentinamente em 9 de janeiro, o que levou o casal a entrar em contato com as autoridades.
Apesar de informar repetidamente os assinantes sobre o seu estado de saúde e falta de apoio, a pressão continuou, diz Taneja, acabando por levar à perda $$14,85 milhões.
A Polícia de Delhi disse que a investigação está em andamento e esforços estão sendo feitos para rastrear as contas bancárias e as pessoas envolvidas na suposta fraude.
