E $$A fraude de 590 crore envolvendo contas de departamentos governamentais de Haryana no IDFC First Bank chegou às manchetes, levando o ministro-chefe Nayab Singh Saini a emitir uma declaração em meio a preocupações sobre se o dinheiro é seguro ou não.
O ministro-chefe de Haryana, Nayab Singh Saini, disse na terça-feira que o valor depositado no IDFC First Bank foi devolvido, incluindo juros, dentro de 24 horas após a fraude ter sido descoberta.
Na segunda-feira, o chefe do CM e do Reserve Bank of India (RBI), Sanjay Malhotra, garantiu que o dinheiro está seguro após o provável $$Fraude de 590 crore envolvendo contas governamentais expostas no IDFC First Bank.
Qual é o suposto golpe do IDFC?
O credor do setor privado IDFC First Bank divulgou pela primeira vez a descoberta das supostas transações fraudulentas no sábado, dizendo que equivaliam a $$590 crore em uma das filiais em Chandigarh e envolveu as contas dos departamentos governamentais de Haryana.
O banco disse que suspendeu os quatro funcionários suspeitos enquanto se aguarda a investigação e apresentou uma queixa policial, informou HT anteriormente, citando um processo regulatório junto à Bolsa de Valores Nacional e à Bolsa de Valores de Bombaim sob os Regulamentos de Listagem da SEBI.
As autoridades disseram que os fundos do governo que foram supostamente transferidos ilegalmente pertenciam ao departamento de desenvolvimento e panchayat. “O governo estadual entregou o caso ao Departamento Criminal de Haryana para investigação”, disseram as autoridades.
“O banco está em processo de nomeação de uma agência externa independente para conduzir uma auditoria forense independente. Os auditores estaduais foram informados. Uma reunião do Comitê Especial do Conselho de Monitoramento e Acompanhamento em Casos de Fraude (SCBMF) foi convocada em 20 de fevereiro. Uma reunião do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração foi convocada em 21 de fevereiro”, afirma o requerimento regulatório do banco.
Como foram detectadas transações fraudulentas?
O IDFC First Bank disse que irregularidades financeiras foram detectadas durante o processo de encerramento de contas e transferência de fundos para outro banco a pedido de um determinado departamento governamental de Haryana.
Ao mesmo tempo, segundo o banco, foram encontradas algumas discrepâncias entre o valor indicado e o saldo da conta.
O Banco tomará medidas disciplinares, civis e criminais rigorosas contra funcionários responsáveis e outras pessoas externas, de acordo com a lei aplicável.
Uma avaliação interna preliminar concluiu que o assunto afetou apenas um grupo seleto de contas governamentais operadas através da agência de Chandigarh e não se estendeu a outros clientes da agência, disse o banco.
Qual pode ser o impacto?
O montante total atualmente liquidado nas contas identificadas é de aproximadamente $$590 milhões.
O banco disse que a influência do $$590 milhões de supostas irregularidades financeiras podem ser determinados com base na obtenção de informações adicionais, verificação de reclamações, recuperações de qualquer natureza, incluindo aquelas feitas através do processo de sinalização de penhora de contas fraudulentas de beneficiários mantidas em outros bancos, passivos de outras entidades envolvidas em transações fraudulentas e processo de recuperação legal.
O governo de Haryana, nas suas instruções bancárias datadas de 18 de Fevereiro, retirou imediatamente o IDFC First Bank e o AU Small Finance Bank para negócios governamentais. Embora não tenham sido apresentadas razões para a liquidação dos dois bancos. As instruções emitidas pelo Secretário-Chefe Adicional (ACS), Divisão de Finanças para Secretários Administrativos, Chefes de Departamento, Comissários Adjuntos e Diretores-Gerentes afirmaram que nenhum fundo governamental poderá doravante ser mantido, depositado, investido ou transacionado através destes dois bancos.
“Todos os departamentos e organizações envolvidos devem tomar medidas imediatas para transferir os saldos e encerrar as contas mantidas nos bancos acima mencionados”, diz a instrução.
O Gabinete Anticorrupção (ACB) de Haryana registou um caso contra funcionários do IDFC First Bank e do AU Small Finance Bank e funcionários governamentais não especificados para investigar suspeitas de transações fraudulentas de Rs. $$590 crores, incluindo contas de departamentos governamentais.
No entanto, o pequeno banco financeiro AU, que foi liquidado pelo governo de Haryana em 18 de Fevereiro após a descoberta de alegadas transacções fraudulentas nas contas do IDFC First Bank, disse na segunda-feira que após uma revisão preliminar, não havia indicação de qualquer impacto financeiro ou qualquer actividade fraudulenta contra eles.
Valor reembolsado, diz Haryana CM
O ministro-chefe de Haryana, Saini, disse ao Vidhan Sabha em Chandigarh na terça-feira que o valor perdido foi devolvido às contas dentro de 24 horas após a detecção das transações fraudulentas.
“…Quero esclarecer na Câmara que todo o valor perdido devido ao incidente de ontem, incluindo os fundos de alguns departamentos, conselhos e corporações do governo de Haryana, foi devolvido às nossas contas em apenas 24 horas”, disse Saini.
“Sobre $$556 crores foram depositados pelo banco, dos quais também ganhamos aproximadamente $$22 milhões. Os juros também são devolvidos. Depositamos esse valor e devolvemos todo esse dinheiro em apenas 24 horas”, acrescentou.
Ele disse que quatro ou cinco funcionários de nível médio e inferior da agência bancária em Chandigarh conspiraram para realizar esta operação, prometendo tomar medidas rigorosas contra os envolvidos nela… Formaremos um comitê de alto nível que não apenas responsabilizará os funcionários e funcionários envolvidos neste caso, mas também fará sugestões para prevenir situações futuras como a que ocorreu hoje….”
O ministro-chefe Saini disse ao Vidhan Sabha em Chandigarh na segunda-feira que o dinheiro envolvido no caso do IDFC First Bank “definitivamente voltará”. Ele também informou à Câmara que o caso foi transferido para o Departamento Anticorrupção (ACB) e para a Seção de Vigilância, informou a agência de notícias PTI.
