Cingapura prende o ex-capitão do iate Chen Zhi por supostamente trapacear. (FOTO: Getty)
A polícia de Singapura prendeu um homem sujeito a sanções dos EUA que operava um super iate em nome do alegado criador de uma das maiores redes de fraude da Ásia, informa a Bloomberg.
De acordo com um comunicado da polícia divulgado na quinta-feira (18 de dezembro) em resposta a um inquérito da Bloomberg, Nigel Tang Wan Bao Nabil foi preso em 11 de dezembro após retornar a Cingapura. Tang está atualmente foragido, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não serem identificadas.
Em comunicado, a polícia disse que Tang foi preso por “suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro”. Acredita-se que ele esteja ligado a Chen Zhi, a quem os Estados Unidos acusaram de dirigir uma rede criminosa internacional que operava uma rede de sindicatos fraudulentos envolvendo trabalhadores escravizados e empresas a ele afiliadas.
Os promotores dos EUA alegaram que Chen e seu Prince Holding Group roubaram vítimas de operações online de “abate de porcos” nos EUA e em outros países e lavaram bilhões de dólares em fundos ilícitos. Os Estados Unidos disseram que o homem de 38 anos está atualmente “foragido”.
Tang, de 32 anos, é um dos três cingapurianos sancionados pelos Estados Unidos em outubro por suas ligações com Chen.
