A empresária e estrela de reality shows Kimora Lee Simmons passou cerca de cinco anos morando em uma mansão legalmente disputada de US$ 25 milhões em Beverly Hills, comprada por seu ex-marido com dinheiro que ele roubou do 1MDB, o fundo soberano da Malásia no centro de uma das maiores fraudes multibilionárias do mundo na história, o Post pode revelar.
De acordo com os documentos judiciais, Simmons não pagou a hipoteca ou o aluguel durante esse período e supostamente se recusa a sair de casa.
Ela afirma que seu ex-marido, o banqueiro Tim Leissner, vendeu a propriedade de forma fraudulenta e sem autorização para magnatas do setor imobiliário, os irmãos Reuben.
A propriedade de sete quartos, localizada em 3,7 acres no coração de Beverly Hills, pode ser vista, pelo menos de fora, em seu atual reality show, “Kimora: Back in the Fab Lane”.
No entanto, o que acontecerá com a propriedade ainda não está claro, pois a disputa legal continua em seu quinto ano.
A disputa civil em curso relativa à posse, título e responsabilidade surge das difíceis condições de refinanciamento e relocação de uma propriedade de luxo.
Uma conferência de preparação para o julgamento está marcada para 25 de fevereiro (Leissner ainda não comentou o caso nem participou ativamente do caso, embora tenha sido pessoalmente notificado em 14 de agosto em Nova York).
Tudo isto acontece no momento em que Leissner, um cidadão alemão, foi enviado para uma prisão federal em Allentown, Pensilvânia, em 6 de fevereiro – oito anos depois de se ter declarado culpado do seu papel numa fraude de 4,5 mil milhões de dólares. Simmons também foi notícia promovendo seu programa.
Tim Leissner e Kimora Lee Simmons na AP de 2015
Antena da propriedade de Beverly Hills, cuja área é enorme. RAFAEL FONTOURA/POST CALIFÓRNIA
Em 2022, Leissner testemunhou sob juramento que comprou a propriedade em 25 Beverly Park Circle com US$ 25 milhões roubados de malaios.
Ele testemunhou como principal testemunha do governo no julgamento criminal de seu ex-colega do Goldman Sachs, Roger Ng, no tribunal federal do Brooklyn. Ng está cumprindo atualmente uma sentença de 10 anos por seu papel. Não há evidências ou sugestões de que Simmons estivesse envolvido com o 1MDB.
Ninguém contesta que a casa de US$ 25 milhões em Beverly Hills foi comprada com dinheiro roubado do 1MDB em 2017.
No entanto, o facto de Leissner não ter tido que desistir da mansão é notável e deixa a porta aberta para a Malásia exigir a sua devolução aos actuais proprietários, juntamente com quaisquer outros bens que Leissner comprou com o dinheiro roubado, disseram fontes ao Post. E há muitos deles.
A fraude massiva começou em 2009 com a criação do fundo soberano da Malásia 1Malaysia Development Berhad. Em poucos dias, foram retirados US$ 700 milhões. Nesse mesmo ano, Jho Low, que abandonou a Wharton – descrito por investigadores e procuradores norte-americanos e internacionais como o arquitecto da fraude – começou a comprar propriedades em Manhattan com dinheiro roubado e a espalhar o dinheiro pelos clubes de Nova Iorque.
O Post foi a primeira publicação a mencionar Low pelo nome, chamando a atenção para seu comportamento extravagante, que chamou a atenção dos investigadores, disseram fontes mais tarde ao Post.
Low, que continua foragido, mantém sua inocência, mas transferiu aproximadamente US$ 700 milhões em bens para o Departamento de Justiça sem se declarar culpado. Ele ainda enfrenta acusações criminais no Distrito Leste de Nova York por lavagem de dinheiro e violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, e em Washington por contribuições ilegais de campanha.
Mas “se Low foi o arquiteto do 1MDB, Leissner foi o seu engenheiro”, disse outra fonte ao Post.
Simmons em uma festa de gala em Los Angeles no início deste mês. Imagens Getty
O ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak e sua esposa Rosmah Mansor em 2017. AFP via Getty Images
Ninguém contesta que a casa de US$ 25 milhões em Beverly Hills foi comprada com dinheiro roubado do 1MDB, de acordo com o depoimento de Leissner em 2022. RAFAEL FONTOURA/POST CALIFÓRNIA
No final das contas, 10 países diferentes investigaram o golpe de seis anos que beneficiou o então primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, Low e outros. Leissner foi preso por isso em junho de 2018.
Como declarou o juiz do caso Ng: “Leissner admitiu ter tentado transferir e ocultar bens, incluindo os das suas entidades, como a Keyway (a holding das residências de Beverly Hills), por medo de que o governo dos EUA tentasse alienar os bens como compensação”.
A casa em Beverly Hills também é incomum porque outras propriedades valiosas compradas com dinheiro roubado do 1MDB foram confiscadas – como propriedades Low em Nova York e Los Angeles, incluindo um apartamento de US$ 30,55 milhões em Columbus Circle.
Outra cobertura, localizada na Walker Tower em 212 W. 18th St., foi comprada em 2014 por um valor recorde de US$ 51 milhões por Khadem al Qubaisi, que esteve envolvido na fraude e atualmente está na prisão. A propriedade foi executada e vendida pelo governo dos EUA por insignificantes US$ 18 milhões em 2020.
As celebridades que receberam presentes de bens caros comprados com dinheiro roubado do fundo 1MDB também foram solicitadas pelo governo dos EUA a devolvê-los num caso recorde de confisco de bens civis, e a maioria o fez.
A polícia malaia Amar Singh, em Kuala Lumpur, em 27 de junho de 2018, mostra uma foto de itens confiscados de seis instalações ligadas ao líder deposto da Malásia, Najib Razak, incluindo dinheiro, um enorme estoque de joias e bolsas de luxo. A polícia disse que as mercadorias valiam US$ 273 milhões. AFP via Getty Images
Outra foto de itens confiscados. AFP via Getty Images
Até à data, o governo conseguiu recuperar e repatriar aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares para a Malásia, o maior reembolso na história do Departamento de Justiça.
Por exemplo, Leonardo DiCaprio devolveu um Picasso e um Basquiat no valor total de US$ 12,2 milhões e um Oscar de Marlon Brando no valor de US$ 600.000, todos dados a ele por Low pelo valor de 1MDB.
Mas a casa de Simmons continua a ser uma exceção e é agora objeto deste complicado processo judicial.
No julgamento de Ng em 2022, Leissner alegou em tribunal que vendeu seus ativos para a Newland, com sede em Hong Kong.
No entanto, fontes dizem que a Newland pode ter sido uma empresa de fachada.
Em novembro de 2020, a Leissner’s LLC de Newland, Keyway Pride, vendeu uma propriedade em Beverly Hills para os irmãos bilionários e magnatas imobiliários David Reuben e Simon Reuben depois que os juros de uma hipoteca de US$ 12 milhões que ele fez para cobrir “despesas de subsistência” não foram pagos, de acordo com uma fonte familiarizada com a transação. Os irmãos Reuben não quiseram comentar.
Documentos judiciais mostram que, como parte do acordo, Leissner e Simmons também tiveram que pagar US$ 67 mil por mês para continuar morando na propriedade.
No entanto, Simmons “mora (mora) lá desde novembro de 2020 e não pagou nenhum aluguel até o momento”, disse ao Post uma fonte com conhecimento do negócio.
Embora Simmons posteriormente tenha contestado a venda e arrendamento da propriedade, ela supostamente assinou uma resolução da Keyway em outubro de 2020 autorizando-a, embora afirme que sua assinatura foi obtida por meio de declarações falsas e quebra de confiança por Leissner, de acordo com a denúncia dos réus apresentada em janeiro de 2021 – dois meses após a venda da casa aos irmãos Reuben.
Simmons e Leissner têm um filho que hoje tem 10 anos. WireImage
Os advogados e representantes de Simmons não responderam aos pedidos de comentários, nem o advogado de Leissner. Em depoimento no tribunal no caso Ng, Leissner disse que continuou morando na casa após sua prisão em 2018 – ele e Simmons têm um filho de 10 anos – mas não especificou quando ele saiu.
Fontes dizem que o casal afastado não mora mais junto, acrescentando que nem Leissner nem Simmons “pagaram um centavo” para morar lá.
Em janeiro de 2021, Simmons entrou com uma ação judicial em um tribunal de Beverly Hills. O caso é entre réus cruzados e demandantes Keyway Pride, Leissner e Simmons; e demandantes cruzados e réus 25 Beverly Park Circle Propco LLC, Cantervale Limited e Chicago Title Company.
Simmons apresenta uma enorme coleção de bolsas de grife em seu reality show. MEU!
Ele tem quase 700 deles, incluindo Birkins. MEU!
Rosmah Mansor. AFP via Getty Images
No processo, Simmons alegou que os novos proprietários da casa – os irmãos Reuben – compraram a casa em Beverly Hills ilegalmente porque foi comprada sem o seu consentimento.
Nada desse drama, entretanto, faz parte do novo reality show de Simmons, “Kimora: Back in the Fab Lane”, que apresenta pelo menos a parte externa da casa de Beverly Hills. Em um clipe promovendo o E! reality show, diz: “Meu nome é Kimora e sou colecionadora, mas colecionadora de luxo”, exibindo sua coleção de 698 bolsas de luxo.
Certa vez, Simmons postou nas redes sociais sobre sua amizade com Rosmah Mansor, a esposa do ex-primeiro-ministro Najib, colecionadora de diamantes e acumuladora de bolsas. Mansor já foi comparada a Imelda Marcos pela forma como acumula bens de luxo adquiridos com dinheiro roubado. A coleção de bolsas de Simmons é ainda maior que a de Mansor, embora não haja nenhuma sugestão de que a bolsa de Simmons tenha sido comprada com dinheiro roubado.
Não foi diferente no caso de Mansor. Em Maio de 2018, a polícia apreendeu a sua colecção de 567 bolsas de luxo, pouco depois de a coligação de Najib ter perdido as eleições gerais. A polícia foi vista carregando cinco caminhões com caixas laranja da Hermès. No final das contas, muitas das malas foram devolvidas; Outros teriam sido leiloados pelo governo.
