Oficial do IAS de Gujarat e ex-colecionador de Surendranagar, Rajendrakumar Patel, supostamente fixou taxas de suborno $$5 para $$10 por metro quadrado como “dinheiro rápido” para aprovações de mudanças no uso da terra (CLU), gerando receitas criminais de mais de $$10 crore por meio de mais de 800 aplicações, disse a Diretoria de Execução (ED) ao tribunal como parte de suas acusações contra ele.
A agência citou evidências digitais, incluindo “hisaab” (notas) de cobrança de suborno e mensagens de WhatsApp para identificar Patel como o principal beneficiário, e garantiu sua prisão preventiva até 7 de janeiro em uma investigação de lavagem de dinheiro, informou a PTI.
Num pedido de prisão preventiva apresentado a um tribunal especial para casos ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) em Ahmedabad, em 2 de janeiro, a agência central disse que subornos eram sistematicamente exigidos e recolhidos como “dinheiro rápido” para acelerar a aprovação da CLU.
O dinheiro teria sido canalizado através de uma rede de intermediários que trabalhavam no escritório distrital de coleta em Gujarat.
O tribunal manteve Patel sob custódia até 7 de janeiro.
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Coleções Hisaab para “dinheiro rápido”
Segundo o órgão, as contas das propinas recebidas eram mantidas e repassadas periodicamente ao assistente pessoal do cobrador distrital, o que se reflete nas provas digitais apreendidas durante a investigação.
O ED disse que as investigações rastrearam até agora mais de 800 reclamações do CLU nas quais foram supostamente pagos subornos, resultando em processos criminais de mais de $$10 milhões, que faz parte de um esquema maior de lavagem de dinheiro, acrescentou o relatório.
Patel, um oficial do IAS do lote de 2015 e então coletor de Surendranagar, foi descrito como o principal beneficiário e o tomador de decisão final no alegado esquema.
Patel foi transferido sem cargo há cerca de uma semana, após a prisão do deputado mamlatdar (oficial de receita) Chandrasingh Mori pelo ED de seu escritório em conexão com o caso.
A agência federal está investigando uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo Patel, Mori e outros após registrar um Relatório de Crime de Informação (ECIR) sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Em busca de prisão preventiva, o ED reiterou que os subornos eram exigidos como “dinheiro rápido” para obter a aprovação do CLU, com as taxas supostamente pré-fixadas $$5 para $$10 por metro quadrado dependendo da natureza da aplicação e das disposições legais aplicáveis.
Como os subornos foram “divididos”.
A agência disse que Patel, como Coletor Distrital no momento relevante, era a autoridade máxima para conceder aprovações CLU sob o Saurashtra Gharkhead, Portaria de Assentamento e Terras Agrícolas, 1949 e o Código de Receita de Terras de Gujarat, 1879. Sua posição lhe permitiu controlar e influenciar tanto o ritmo quanto o resultado do processo de revisão de pedidos da CLU.
Embora o recebimento de produtos do crime tenha sido prima facie estabelecido, o DE disse ao tribunal que a distribuição, ocultação e integração destes fundos ainda não foi totalmente estabelecida, o que requer interrogatório sob custódia.
As declarações registradas sob o PMLA pretendem indicar um “acordo de compartilhamento fixo”.
Do total do suborno arrecadado, 50 por cento supostamente foram para Patel, 10 por cento foram mantidos por um intermediário e o restante foi distribuído entre outros funcionários da assembleia, incluindo o coletor residente adicional, mamlatdar e escriturário.
Mensagens do WhatsApp, PDFs e fotos
O ED citou a declaração de Chetan Kanzaria como supostamente admitindo que houve um número esmagador de aprovações do CLU $$10 por metro quadrado e que ele pagou pessoalmente aprox. $$65 lakh em subornos ao escritório de coletores de Surendranagar para obtenção de licenças.
Em um comunicado, o assistente pessoal de Patel, Jayraisinh Zala, disse que de vez em quando compartilhava os detalhes das cobranças de subornos com o coletor e que 50 por cento do total de subornos recebidos de peticionários da CLU foram dados a Patel.
Mori já havia afirmado que Zala tirou dele a parte do colecionador e a deu a Patel.
As provas digitais apreendidas dos telemóveis incluem alegadamente mensagens de WhatsApp, ficheiros PDF e fotografias que mostram o apoio do ‘hisaab’ à recolha de subornos e a sua transmissão periódica ao assistente pessoal do coletor distrital.
Mensagens de WhatsApp recuperadas do telefone de Morey supostamente mostravam que toda a rede era gerenciada e monitorada de acordo com as instruções do coletor.
O DE também alegou que, embora o apartamento em Ahmedabad tenha sido comprado em nome de Patel, a renda do aluguel foi creditada na conta bancária de sua mãe. A agência também alegou que Patel não pagou diretamente a educação dos seus filhos, sugerindo que as despesas domésticas foram cobertas por dinheiro não contabilizado.
