O Tribunal Superior de Delhi disse na segunda-feira que ordenará a suspensão das observações do tribunal de primeira instância contra o Central Bureau of Investigation (CBI) e seu oficial investigador, absolvendo o ex-ministro-chefe Arvind Kejriwal e 22 outros no caso da Política de Impostos Especiais de Delhi de 2021-22, apesar de emitir um aviso no recurso da agência.
Uma bancada do juiz Swaran Kant Sharma disse que também aprovará uma ordem ordenando que o tribunal de primeira instância suspenda o caso de lavagem de dinheiro decorrente do caso CBI enquanto se aguarda o resultado do recurso contra o veredicto de 27 de fevereiro.
Em 27 de Fevereiro, o tribunal de primeira instância absolveu os 23 arguidos, concluindo que os ficheiros do CBI nem sequer revelavam quaisquer provas, muito menos suspeitas graves.
O Juiz Especial Jitendra Singh decidiu que o caso da política de impostos especiais de consumo, tal como tentado ser apresentado pelo CBI, não resistiu a julgamento, foi completamente desacreditado e a alegada conspiração nada mais era do que uma construção especulativa baseada em conjecturas e conjecturas e sem qualquer prova admissível. Ele dirigiu um inquérito departamental contra o “oficial de investigação errôneo” que elaborou acusações contra o acusado na ausência de provas físicas.
“Vou emitir uma ordem. Direi que quaisquer observações feitas contra a agência e o oficial de investigação devem ser anuladas. Pedirei ao tribunal de primeira instância que adie o caso ED (Direcção de Execução) para uma data além da data fixada por este tribunal e aguardarei o resultado deste caso (recurso do CBI)”, disse o juiz Sharma.
Ela ordenou que os réus apresentassem uma resposta e marcou 16 de março como a próxima data para ouvir o recurso da agência. “Enquanto isso, também emitirei um novo aviso. Lista para novas audiências em 16 de março”, disse ela.
Isso aconteceu depois que o procurador-geral Tushar Mehta, comparecendo ao CBI, argumentou que a ordem do tribunal de primeira instância efetivamente virou de cabeça para baixo os fundamentos do direito penal e equivalia a uma “desculpa sem julgamento”.
Descrevendo o caso da política de impostos especiais de consumo de Deli como uma das maiores fraudes na história da capital e um caso de vergonha nacional, ele disse que a agência conduziu a investigação cientificamente e estabeleceu todos os aspectos da alegada conspiração criminosa com material corroborativo substancial, incluindo provas digitais e depoimentos de testemunhas.
Mehta disse que o veredicto foi alcançado “ignorando” as evidências coletadas pela agência. Acrescentou que o autor do veredicto parece saber mais sobre “direito constitucional” do que sobre “direito penal”.
“O juiz (do tribunal de primeira instância) diz que não há material comum, mas há material comum substancial que não pode ser rejeitado. Esta ordem é uma ordem de absolvição. Há 164 testemunhas discutindo como a conspiração foi estabelecida, como o suborno foi dado e quem foi subornado.”
Ele acrescentou que as descobertas eram “inerentemente erradas” e que a agência coletou documentos, entrevistou testemunhas, coletou e-mails, bate-papos no WhatsApp e suas evidências não estavam no ar. “As conclusões são inerentemente erradas, distorcidas e factualmente erradas. A justiça rápida é o objectivo, mas não deve falhar. Todo o caso, no qual é feita a maior parte da investigação científica, vai para o lixo.”
Mehta instou o tribunal superior a anular as “observações adversas” e também a aprovar uma ordem para que o veredicto de 27 de fevereiro não afetasse o caso de lavagem de dinheiro decorrente do caso CBI.
Nenhum advogado compareceu em defesa do arguido perante o tribunal superior, de acordo com a notificação anterior.
Kejriwal, Manish Sisodia e Sanjay Singh estavam entre os líderes proeminentes do Partido Aam Aadmi (AAP) presos em conexão com o caso da política de impostos especiais de consumo. O CBI alegou que propinas foram pagas.
Em Novembro de 2021, a política foi introduzida para o exercício financeiro de 2021-22, marcando a saída do governo da venda a retalho de álcool e permitindo que empresas privadas solicitem licenças.
A política foi revogada depois que o vice-governador Vinay Kumar Saxena ordenou um inquérito sobre supostas irregularidades financeiras. A AAP negou qualquer irregularidade e acusou o governo da União liderado pelo Partido Bharatiya Janata (BJP) de visar rivais políticos.
Sisodia foi preso em fevereiro de 2023 e passou cerca de 17 meses na prisão antes de receber fiança do Supremo Tribunal. Kejriwal foi preso em março de 2024, antes das eleições gerais. Participou da campanha eleitoral sob fiança temporária e, em setembro de 2024, recebeu fiança regular.
O CBI alegou que a política foi alterada a favor de um grupo de empresários de bebidas alcoólicas conhecido como ‘Grupo Sul’ em troca de subornos que teriam sido alvo da campanha eleitoral da AAP em Goa. O CBI elaborou cinco folhas de cobrança. O DE estava investigando acusações relacionadas à lavagem de dinheiro sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
