Sandeep Ghosh, o polêmico ex-diretor do RG Kar Medical College em Calcutá, entregou todos os contratos da instalação a um cartel de empresas pertencentes a dois indivíduos, pelos quais ele cobrou comissões de 10-15% em dinheiro, alegou a Diretoria de Execução (ED) em sua folha de acusação apresentada na semana passada, de acordo com autoridades familiarizadas com o desenvolvimento.
Os prováveis subornos custam perto de $$70 lakhs no total para contratos no valor $$6,89 milhões de dólares foram recebidos em dinheiro e depositados em contas bancárias, disse a agência, mostrando-os como honorários profissionais pela prestação de serviços em clínicas privadas.
Segundo o ED, Ghosh estava associado a quatro clínicas privadas, o que não deveria ter feito, pois a sua consulta na RG Kar era um cargo “não praticante”.
A agência federal apresentou acusações contra Ghosh, dois fornecedores, Biplab Singha e Suman Hazra, e Hazra Medical como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro nos assuntos financeiros do Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar, que ocorreu dias depois que um estagiário médico de 31 anos foi estuprado e morto nas instalações na madrugada de 9 de agosto de 2024.
“Sandeep Ghosh conspirou com Biplap Singh e Suman Hazra para manipular o processo de aquisição e licitação no Hospital RG Kar. Depois que o pedido de compra foi emitido, Ghosh garantiu que Singha e Hazra recebessem todos os pedidos exclusivamente para trabalho. citando detalhes da cobrança.
“Do número total de contratos celebrados no valor $$6,89 crore, ele recebeu uma comissão ilegal de 10-15%, o que é aproximadamente $$70 lakh, que é o produto total do crime”, acrescentou o policial, sob condição de anonimato.
A agência afirma ter descoberto que Ghosh emitiu ordens de trabalho e fornecimento “dividindo artificialmente propostas de compra e aprovando compras de materiais a preços extremamente inflacionados e excessivamente altos”.
Esclarecendo os subornos recebidos por Ghosh, a agência disse na sua acusação, segundo um segundo oficial, que Ghosh prestou serviços médicos a quatro clínicas privadas. O dinheiro recebido como comissão de Singha e Hazra, disse o segundo oficial, foi apresentado como remuneração profissional nas declarações fiscais, acrescentou este oficial sob condição de anonimato.
“Posteriormente, estes montantes foram transferidos para as contas bancárias de Sandeep Ghosh, da sua esposa Sangeeta Ghosh, e também foram transferidos para as contas da sua esposa e de outros familiares sob a forma de presentes”, disse um segundo oficial, referindo-se às acusações do ED.
A agência descobriu que Ghosh e sua esposa compraram uma casa de fazenda chamada Tapti em South 24 Parganas em 2014. Ela foi tratada como produto do crime e apreendida pelo ED sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Após o estupro e assassinato do médico, o CBI lançou uma investigação e mais tarde prendeu Ghosh em setembro de 2024 por supostamente tentar falsificar um assassinato-suicídio e destruir provas. Ele também lançou uma investigação paralela sobre suas negociações financeiras que precederam o estupro e o assassinato. Em 2023, ele recebeu alta hospitalar, mas logo foi reintegrado. Ghosh foi transferido após o estupro e assassinato.
