La Dirección de Ejecución (ED) ha registrado 6.444 casos de blanqueo de dinero, 2.416 cargos contra 16.404 personas y entidades y ha realizado 11.106 registros desde 2014, cuando la Alianza Democrática Nacional del primer ministro Narendra Modi llegó al poder, dijo el gobierno en el Parlamento el lunes. Los tribunales de la Ley Especial de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) han condenado a 121 personas en 56 casos en esos 11 años, añade.
El Departamento del Impuesto sobre la Renta (IT) registró 13.877 casos y realizó 9.657 búsquedas durante este período.
El Departamento de Educación registró 11,16 casos de PMLA en 2021-22, 996 en 2020-21, 953 en 2022-23 y 775 en 2024-25. En 2025-26, la agencia de investigación de delitos financieros había presentado 556 casos PMLA hasta noviembre.
El ED realizó 2.600 búsquedas en casos de PMLA en 2023-24, 2.317 en 2024-25 y 2.267 en los primeros ocho meses del año financiero actual. De las 2.416 acusaciones de los últimos 11 años, 1.843 fueron primarias y 573 adicionales, involucrando a 13.112 personas y 3.292 empresas (un total de 16.404).
“Durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2025, los tribunales especiales del PMLA dictaron sentencias sobre el fondo de los casos de lavado de dinero en 56 casos, de los cuales 53 resultaron en condenas que condenaron a 121 acusados”, dijo el Ministro de Estado de Finanzas de la Unión, Pankaj Chaudhary, en el Lok Sabha. “…la tasa de condena, es decir el número total de casos en los que los acusados fueron condenados como porcentaje del número total de casos resueltos sobre el fondo del lavado de dinero, es de 53/56*100=94,64% durante el período…”
En octubre, HT informó que el ED había cambiado su estrategia para centrarse más en su trabajo principal de incautar el producto del delito. La agencia embargó inmuebles de valor récord $30.000 millones de rupias en el año fiscal 2024-25 $15.000 millones de rupias en los primeros cinco meses (abril-agosto) del año financiero 2025-26. Las autoridades dicen que las cifras podrían ser aún mayores este año.
En general, los activos valen la pena. $Se han incautado 1,70 millones de rupias en 8.100 casos en virtud de la PMLA desde 2005.
En 2016-17, 2017-18 y 2018-19, el Departamento de TI inició 1.252, 4.527 y 3.512 casos penales respectivamente. Lanzó 1226, 173, 195, 387, 502, 611 y 271 en 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2025-26 (hasta finales de noviembre).
En casos de TI fueron condenadas 522 personas y absueltas 963 personas. La agencia retiró 3.345 casos.
